top banner1

 

  • slides1.jpg
  • slides2.jpg
  • slides3.jpg
  • slides4.jpg
  • slides5.jpg

Подписаться на рассылку

Имя:
Email:

Всё для рыбака. Сигнализатор поклевки и другие рыболовные принадлежности.
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

СРП АО «ENERGOTA’MIR»

сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров, которое состоится 22 ноября 2018 года, по адресу: Республика Узбекистан, 100094, г.Ташкент, Яшнабадский район, ул.Муйнакская, д. 201.

Начало внеочередного общего собрания акционеров общества в 10-00 ч.

Начало регистрации акционеров в 09-00 ч.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении регламента Общего собрания акционеров

2. О предоставлении недвижимого имущества в виде административных и производственных помещений, принадлежащих на правах собственности СРП АО «Energota’mir», расположенных по адресу г. Ташкент, Яшнабадский р-он, ул. Муйнакская 201 в качестве залогового обеспечения по договорам предоставления банковских гарантий СП ООО «ENERGORESURS».

Просьба при себе иметь паспорт или иное удостоверение личности.

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

УВЕДОМЛЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Прошу Вас принять участие во внеочередном общем собрании акционеров, которое состоится 22 ноября 2018 года, по адресу: Республика Узбекистан, 100094, г. Ташкент, Яшнабадский район, ул. Муйнакская, д. 201.

Начало внеочередного общего собрания акционеров общества в 10-00 ч.

Начало регистрации акционеров в 09-00 ч.

ПОВЕСТКА ДНЯ

  1. О предоставлении недвижимого имущества в виде административных и производственных помещений, принадлежащих на правах собственности СРП АО «Energota’mir», расположенных по адресу г. Ташкент, Яшнабадский р-он, ул. Муйнакская 201 в качестве залогового обеспечения по договорам предоставления банковских гарантий СП ООО «ENERGORESURS».

Просьба Акционерам при себе иметь паспорт или иное удостоверение личности, представителям акционеров нотариально заверенную доверенность.

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

 

ПРОТОКОЛ №3 ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО РЕМОНТНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЭНЕРГОТАЪМИР»

17.08. 2018г.                                                                                                   г. Ташкент

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: собрание - очное.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: 13:00 часов.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: 13:50 часов.

Время открытия внеочередного Общего собрания акционеров: 14:00 часов.

Выступил Председатель Наблюдательного Совета Общества Абдурахманов Баходир Аскарович – Для определения правомочности внеочередного Общего собрания акционеров необходимо заслушать доклад Счетной комиссии.

Выступила Председатель Счетной комиссии Йулдошева Д.Д. – По итогам регистрации всего акционеров: 807 Общее количество размещенных голосующих акций Общества составляет 463 212 штук. На внеочередном Общем собрании акционеров присутствуют акционеры с числом голосующих акций 373 573 штук, что составляет 80,65% от общего числа размещенных голосующих акций Общества.

В соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», внеочередное общее собрание правомочно, если на момент окончания регистрации для участия во внеочередном общем собрании, зарегистрировались акционеры или их представители, обладающие в совокупности более чем 50% голосующих акций Общества.

На основании статьи 68 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» кворум имеется и Внеочередное Общее собрание акционеров признается правомочным.

Председатель Наблюдательного Совета Общества Абдурахманов Б.А. – На основании доклада Счетной комиссии объявляю Внеочередное Общее собрание акционеров СРП АО «Энерготаъмир» открытым. Для ведения Внеочередного Общего собрания необходимо избрать рабочие органы собрания: Президиум и секретаря собрания.

Избрание рабочих органов осуществляется открытым голосованием.

Предлагается рабочий Президиум избрать в количестве 3 человек в следующем составе:

- Абдурахманова Баходира Аскаровича – Генерального директора СП ООО «Шарктехэнерготаъмир»

- Супруна Александра Владимировича – Исполнительного директора СП ООО «Энергоресурс»

- Абдуллаев Хамидулла Набибуллаевич – Генеральный директор СРП АО «Энерготаъмир»

Есть ли другие предложения? Ставится на голосование. Кто за то, чтобы избрать рабочий Президиум в предложенном составе, прошу проголосовать.

Результаты голосования:

«за» - 373 573 (100%), «против» - нет, «воздержались» - нет.

Принятое решение: Утвердить численный и персональный состав президиума собрания из 3 человек.

Председатель Н.С. Абдурахманов Б.А.: Какие будут предложения по утверждению секретаря собрания?

Предлагаю секретарем собрания утвердить Абдурахманова М.А. – экономист по договорам и ценообразованию.

Председатель Н.С. Абдурахманов Б.А.: Прошу проголосовать за предложенную кандидатуру секретаря собрания.

Результаты голосования:

«за» - 373 573 (100%), «против» - нет, «воздержались» - нет.

Принятое решение:

Утвердить секретарем собрания Абдурахманову М.А. – и.о. экономист по договорам и ценообразованию.

Порядок голосования и объявление его результатов.

Председатель Н.С. Абдурахманов Б.А. Голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями по принципу «одна голосующая акция – один голос».

Также он проинформировал о том, что акционеры имели возможность ознакомиться со всеми необходимыми материалами по повестке дня.

Далее он зачитал повестку дня годового Общего собрания акционеров:

1. Об утверждении регламента Общего собрания акционеров

2. Об утверждении распределения чистой прибыли Общества по итогам 2015 года.

3. Об утверждении распределения чистой прибыли Общества по итогам 2016 года.

4. Об утверждении распределения чистой прибыли Общества по итогам 2017 года.

Переходим к обсуждению вопросов повестки дня:

По первому вопросу повестки дня «Об утверждении регламента Общего собрания акционеров»

Абдурахманов Б.А.: Необходимо утвердить регламент работы собрания. Предлагаю докладчикам предоставить по 10 минут, на обсуждение вопроса по 5 минут.

Какие еще будут предложения? Нет.

Прошу проголосовать в бюллетене.

Итоги голосования:

«за» - 373 573 (100%), «против» - нет, «воздержались» - нет.

Принятое решение:

Утвердить предложенный регламент собрания.

По второму вопросу повестки дня «Об утверждении распределения чистой прибыли Общества по итогам 2015 года».

Выступил Абдурахманов Б.А.:

В 2015 году фактическая чистая прибыль составила 879 998 тыс. сум, по Бизнес-плану запланировано 800 000 тыс.сум. Превышение чистой прибыли относительно параметров бизнес плана (сверхприбыль) за 2015 год составила 79 998 тыс.сум.

Он проинформировал о рекомендациях Наблюдательного Совета:

1. «Сверхприбыль 2015 года» в сумме 79 998 тыс. сум направить на вознаграждение участников формирования прибыли, из них:

- 20% (15 999,6 тыс. сум)- на вознаграждение НС

- 2% (1 599,96 тыс. сум)- на вознаграждение Генерального директора

- 2% (1 599,96 тыс. сум)- на вознаграждение РК

- 16% (12 799,68 тыс. сум)- на вознаграждение аппарата Исполнительного органа

- 60% (47 998,8 тыс. сум)- на вознаграждение трудового коллектива

2. Оставшуюся часть чистой прибыли за вычетом «Сверхприбыли 2015 года» в сумме 800 000 тыс. сумм распределить в следующем порядке

- 10% - 80 000 тыс. сум направить на пополнение резервного фонда согласно пункту 8.1 устава Общества,

- 10% - 80 000 тыс. сум направить на техническое развитие, расширение и модернизацию производства СРП АО «ENERGOTA’MIR»,

- 80% - 640 000 тыс. сум направить на выплату дивидендов акционерам Общества.

Абдурахманов Б.А. предложил акционерам проголосовать по данному предложению в бюллетене.

Итоги голосования:

«за» - 373 573 (100%), «против» - нет, «воздержались» - нет.

Принято решение:

Решение по распределению чистой прибыли Общества за 2015г. было принято.

По третьему вопросу повестки дня «Об утверждении распределения чистой прибыли Общества по итогам 2016 года»

Выступил Абдурахманов Б.А.

В 2016 году фактическая чистая прибыль составила 1 021 209 тыс. сум, по Бизнес-плану запланировано 836 740 тыс. сум. Превышение чистой прибыли относительно параметров бизнес плана (сверхприбыль) за 2016 год составило 184 469 тыс. сум.

Он проинформировал о рекомендациях Наблюдательного Совета:

1. «Сверхприбыль 2016 года» в сумме 184 469 тыс. сум направить на вознаграждение участников формирования прибыли, из них:

- 20% (36 893,8 тыс.сум) - на вознаграждение НС

- 2% (3 689,38 тыс. сум) - на вознаграждение Генерального директора

- 2% (3 689,38 тыс. сум) - на вознаграждение РК

- 16% (29 515,04 тыс. сум) - на вознаграждение аппарата Исполнительного органа

- 60% (110 681,4тыс. сум) - на вознаграждение трудового коллектива

2. Оставшуюся часть чистой прибыли за вычетом «Сверхприбыли 2016 года» в сумме 836 740 тыс. сумм распределить в следующем порядке:

- 10% - 83 674 тыс. сум направить на пополнение резервного фонда согласно пункту 8.1 устава Общества,

- 10% - 83 674 тыс. сум направить на техническое развитие, расширение и модернизацию производства СРП АО «ENERGOTA’MIR»,

- 80% - 669 392тыс. сум направить на выплату дивидендов акционерам Общества.

Абдурахманов Б.А. предложил акционерам проголосовать по данному предложению в бюллетене.

Итоги голосования:

«за» - 373 573 (100%), «против» - нет, «воздержались» - нет.

Принято решение:

Решение по распределению чистой прибыли Общества за 2016г. было принято.

По четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении распределения чистой прибыли Общества по итогам 2017 года»

Выступил Абдурахманов Б.А.:

В 2017 году фактическая чистая прибыль составила 1 016 310 тыс. сум, по Бизнес-плану запланировано 950 000 тыс. сум. Превышение чистой прибыли относительно параметров бизнес плана (сверх прибыль) за 2017 год составило 66 310 тыс. сум.

Он проинформировал о рекомендациях Наблюдательного Совета:

1. «Сверхприбыль 2017 года» в сумме 66 310 тыс. сум направить на вознаграждение участников формирования прибыли, из них:

- 20%(13 262,0 тыс. сум) - на вознаграждение НС

- 2% (1 326,2 тыс. сум)- на вознаграждение Генерального директора

- 2% (1 326,2 тыс. сум)- на вознаграждение РК

- 16% (10 609,6 тыс. сум)- на вознаграждение аппарата Исполнительного органа

- 60%(39 786,0 тыс. сум) - на вознаграждение трудового коллектива

2. Оставшуюся часть чистой прибыли за вычетом «Сверхприбыли 2017 года» в сумме 950 000 тыс. сум. распределить в следующем порядке:

- 10% - 95 000 тыс. сум направить на пополнение резервного фонда согласно пункту 8.1 устава Общества,

- 10% - 95 000 тыс. сум направить на техническое развитие, расширение и модернизацию производства СРП АО «ENERGOTA’MIR»,

- 80% - 760 000 тыс. сум направить на выплату дивидендов акционерам Общества.

Супрун А.В. предложил акционерам проголосовать по данному предложению в бюллетене.

Итоги голосования:

«за» - 373 573 (100%), «против» - нет, «воздержались» - нет.

Принято решение:

Решение по распределению чистой прибыли Общества за 2017г. было принято.

После окончания рассмотрения, голосования и принятия по всем вопросам повестки дня соответствующих решений Председатель НС поблагодарил всех акционеров за участие на внеочередном общем собрании акционеров общества, пожелал активно участвовать в управлении обществом, после чего объявил внеочередное общее собрание закрытым.

Приложения:

  1. Распределение чистой прибыли СРП АО «ENERGOTA’MIR» по итогам 2017, 2016 и 2015 г.г.г.
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

СРП АО «ENERGOTA’MIR»

сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров, которое состоится 17 августа 2018 года,

по адресу: Республика Узбекистан, 100094, г.Ташкент, Яшнабадский район, ул.Муйнакская, д. 201.

Начало внеочередного общего собрания акционеров общества в 14-00 ч.

Начало регистрации акционеров в 13-00 ч.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении регламента Общего собрания акционеров

2. Утверждении распределения чистой прибыли Общества по итогам 2015 года.

3. Утверждении распределения чистой прибыли Общества по итогам 2016 года.

4. Утверждении распределения чистой прибыли Общества по итогам 2017 года.

Просьба при себе иметь паспорт или иное удостоверение личности.

 

 

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

О проведении очередного годового Общего собрания акционеров по итогам 2017 года

СРП АО «ENERGOTA’MIR»

сообщает о проведении очередного годового Общего собрания акционеров по итогам 2017 года, которое состоится 22 июня 2018 года, по адресу: Республика Узбекистан, 100094, г.Ташкент, Яшнабадский район, ул.Муйнакская, д. 201 в 14-00 ч.

Дата принятия решения Наблюдательным советом общества о формировании реестра акционеров СРП АО «ENERGOTA’MIR» для оповещения о проведении очередного общего собрания акционеров и на право участия акционеров Общества в общем собрании акционеров общества 07.06.2018 года.

Дата формирования реестра акционеров СРП АО «ENERGOTA’MIR» для оповещения акционеров о проведении общего собрания акционеров – 18.06.2018 года.

Право участия акционеров СРП АО «ENERGOTA’MIR» в общем собрания акционеров общества имеют акционеры, зафиксированные в реестре акционеров общества, сформированном на 19.06.2017г. года.

Форма проведения общего собрания акционеров - очная.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении регламента Общего собрания акционеров

2. Об утверждении количественного и персонального состава счетной комиссии СРП АО «ENERGOTA’MIR» для целей проведения общих собраний акционеров.

3. Отчет Наблюдательного совета о проделанной работе в 2017 году.

4. Об утверждении годового отчета Исполнительного органа Общества по итогам деятельности за 2017 год.

5. Отчет Ревизионной комиссии Общества о результатах проверки деятельности Общества за 2017 год.

6. Об утверждении заключения аудиторской организации по результатам проверки за 2017 год.

7. Об утверждении годового бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков Общества по итогам 2017 года.

8. Утверждение распределения чистой прибыли Общества по итогам 2015 года.

9. Утверждение распределения чистой прибыли Общества по итогам 2016 года.

10. Утверждение распределения чистой прибыли Общества по итогам 2017 года.

11. Внесение изменений в организационную структуру общества

12. Избрание Наблюдательного совета Общества.

13. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Просьба при себе иметь паспорт или иное удостоверение личности.

Наблюдательный Совет