top banner1

 

  • slides1.jpg
  • slides2.jpg
  • slides3.jpg
  • slides4.jpg
  • slides5.jpg

Подписаться на рассылку

Имя:
Email:

Объявление

СРП АО "ЭНЕРГОТАЪМИР" требуется маркетолог с опытом работы, желательно, в сфере электроэнергетики.

Оплата договорная. Обращаться в отдел кадров по телефону +998946370719 с 9-00 до 18-00 часов.

ПРОТОКОЛ №9 ГОДОВОГО ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО РЕМОНТНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЭНЕРГОТАЪМИР»

ПРОТОКОЛ №9

ГОДОВОГО ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО РЕМОНТНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЭНЕРГОТАЪМИР»

»

24.06.2019 г.                                                                                                   г. Ташкент

Форма проведения очередного общего собрания акционеров: собрание - очное.

Время начала регистрации лиц, имеющих право па участие в Общем собрании акционеров: 13:00 часов.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 13:50 часов.

Время открытия очередного Общего собрания акционеров: 14:00 часов.

Выступил Председатель Наблюдательного Совета Общества Абдурахманов Б.А. -

Для определения правомочности Общего собрания акционеров необходимо заслушать доклад Счетной комиссии.

Выступила Председатель Счетной комиссии Йулдашева Д.Д. - По итогам регистрации всего акционеров: НОН

Общее количество размещенных голосующих акций Общества составляет 463 212 шт.

На очередном Общем собрании акционеров присутствуют акционеры с числом голосующих акций 421 091 штук, что составляет 90,91% от общего числа размещенных голосующих акций Общества.

В соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», общее собрание правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в общем собрании, зарегистрировались акционеры или их представители, обладающие в совокупности более чем 50% голосующих акции Общества.

На основании статьи 68 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» кворум имеется и Общее собрание акционеров признается правомочным.

Председатель Наблюдательного Совета Общества Абдурахманов Б.А. - На основании доклада Счетной комиссии объявляю годовое Общее собрание акционеров СРП АО «Энерготаъмир» открытым

Для ведения Общего собрания необходимо избрать рабочие органы собрания: Президиум и секретаря собрания.

Избрание рабочих органов осуществляется открытым голосованием

Предлагается рабочий Президиум избрать в количестве 5 человек в следующем составе

  • Абдурахманов Баходир Аскарович - Генеральный директор СП ООО «Шарктехэнерготаъмир»
  • Камилов Тимур Уткурович - Заместитель Генерального директора СП ООО «Шарктехэнерготаъмир»
  • Супрун Александр Владимирович - Исполнительный директор по производству СП ООО «Энергоресурс»
    • Гафурова Севара Искандеровна - Акционер
  • Абдуллаев Хамидулла Набибуллаевпч - Генеральный директор СРП АО «Энерготаъмир»

Есть ли другие предложения? Ставится на голосование Кто за то, чтобы избрать рабочий Президиум в предложенном составе, прошу проголосовать

Результаты голосования:

«за» - 421 091 (100%), «против» - нет, «воздержались» - нет.


При пятое решение: Утвердить численный и персональный состав президиума собрания.

Председатель Н.С. Абдурахманов Б.А.: Какие будут предложения по утверждению секретаря собрания9

Предлагаю секретарем собрания утвердить Абдурахманову М А - экономиста по договорам и ценообразованию СРП АО «Энерготаъмир».

Председатель НС. Абдурахманов Б. А             Прошу проголосовать за предложенную

кандидатуру секретаря собрания.

Результаты голосования:

«за» - 421 091 (100%), «против» - нет, «воздержались» - нет.

Пр инятое решение:

Утвердить секретарем собрания Абдурахманову М.А. - экономиста по договорам и ценообразованию.

Порядок голосования и обз>явление его результатов.

Председатель Н С Абдурахманов Б А Голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями по принципу «одна голосующая акция - один голос». Избрание членов Наблюдательного Совета осуществляется кумулятивным голосованием.

Также он проинформировал о том, что акционеры имели возможность ознакомиться со всеми необходимыми материалами по повестке дня

Далее он зачитал повестку дня годового Общего собрания акционеров:

  1. Об утверждении регламента Общего собрания акционеров.
  2. Об утверждении количественного и персонального состава счетной комиссии СРП АО «ENERGOTAMIR» для целей проведения общих собраний акционеров.

3     Отчет Наблюдательного совета Общества о проделанной работе в 2018 году

4     Об утверждении годового отчета Генерального директора СРП АО «ENERGOTAMIR» по итогам деятельности Общества за 2018 год

5     Отчет Ревизионной комиссии Общества о результатах проверки деятельности Общества за 2018 год.

6     Об утверждении заключения аудиторской организации по результатам проверки Общества за 2018 год.

  1. Об утверждении годового бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков Общества по итогам 2018 года,
  2. Утверждение распределения чистой прибыли Общества, полученной по итогам 2018

года.

9      Внесение изменений в организационную структуру Общества

10     Об утверждении Устава Общества в новой редакции

  1. О внесении изменений во внутренние положения Общества «Об Общем собрании акционеров», «О Наблюдательном совете», «О Генеральном директоре».
  2. Избрание Наблюдательного совета Общества.
  3. Избрание Ревизионной комиссии Общества

Переходим к обсуждению вопросов повестки дня

По первому вопросу повестки дня «Об утверждении регламента Общего собрания акционеров»

Абдурахманов Б.А : Необходимо утвердить регламент работы собрания Предлагаю докладчикам предоставить по 10 минут, на обсуждение вопроса по 5 минут

Какие еще будут предложения9 Нет.

Прошу проголосовать в бюллетене


2


Итоги голосования:

«за» - 421 091 (100%), «против» - нет, «воздержались» - нет.

Принятое решение:

Утвердить предложенный регламент собрания

По второму вопросу повестки дня «Об утверждении количественного и персонального состава счетной комиссии СРП АО «ENERGOTAMIR» для целей проведения общих собраний акционеров».

Абдурахманов Б А.: В соответствии со статьей 63 Закона «Об акционерных Обществах и защите прав акционеров» предлагаю утвердить количественный и персональный состав счетной комиссии для регистрации акционеров, выдачи бюллетеней и подсчета голосов из трех человек сроком на три года

В состав счетной комиссии предлагаются кандидатуры:

  • Салиховой З.М.
  • Азизовой И Я.
  • Каримовой Н.Ж.

Абдурахманов Б А, предложил акционерам проголосовать по данному предложению в бюллетене.

Итоги голосования:

  • Салихова З.М.

«за» - 421 017 (99,98%), «против» - нет, «воздержались» - 74 (0,02%).

  • Каримова Н.Ж.

«за» - 420 930 (99,96%), «против» - 161 (0,04%), «воздержались» - нет.

  • Азизова И.Я

«за» - 421 017 (99,98%), «против» - нет, «воздержались» - 74 (0,02%).

Принятое решение:

Счетную комиссию, для регистрации акционеров, выдачи бюллетеней и подсчета голосов сроком на 3 года, утвердить в количестве Зх человек в следующем составе: Салиховой З.М., Азизовой И Я., Каримовой Н.Ж.

По третьему вопросу повестки дня «Отчет Наблюдательного совета Общества о проделанной работе в 2018 году».

Выступил Председатель Наблюдательного Совета Абдурахманов Б А с отчетом о проделанной работе Наблюдательного совета в 2018 г., в котором представлена деятельность Наблюдательного совета по управлению Обществом в рамках своей компетенции, о достигнутых финансово-экономических показателях по Бизнес-плану на 2018 г., об исполнении решений Наблюдательного совета по результатам заслушивания квартальных отчетов Генерального Директора Общества (Отчет прилагается)

Поступило предложение утвердить отчет Наблюдательного Совета о проделанной работе за 2018 год.

Абдурахманов Б.А. предложил акционерам проголосовать по данному предложению в бюллетене.

Итоги голосования:

«за» - 374 696 (88,98%), «против» - нет, «воздержались» - 46 395 (11,02%).

Принято решение:

Утвердить отчет Наблюдательного Совета о проделанной работе за 2018 год.


3.


По четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчета Генерального директора СРП АО «ENERGOTAMIR» по итогам деятельности Общества за 2018 год».

С годовым отчетом по итогам работы за 2Q18 год и выполнения бизнес-плана в 2018 году слушали Генерального директора СРП АО «Энерготаъмир» Абдуллаева Х.Н.

Отчет прилагается

Выступил Абдурахманов Б.А Он предложил утвердить отчет исполнительного органа общества по итогам работы за 2018 год и выполнению бизнес-плана 2018г

Абдурахманов Б.А предложил акционерам проголосовать по данному предложению в бюллетене.

Итоги голосования:

«за» - 374 696 (88,98%), «против» - нет, «воздержались» - 46 395 (11,02%).

Принято решение:

Утвердить отчет исполнительного органа общества по итогам работы за 2018 год и выполнению бизнес-плана 2018г.

По пятому вопросу повестки дня «Отчет Ревизионной комиссии Общества о результатах проверки деятельности Общества за 2018 год»

Слушали члена ревизионной комиссии Манганари И Ю

Была представлена информация по итогам проведенной проверки ревизионной комиссии Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности СРП АО «Энерготаъмир» в 2018 году (Заключение ревизионной комиссии и акт прилагаются)

Поступило предложение утвердить Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности СРП АО «Энерготаъмир» в 2018 году.

Абдурахманов Б.А. предложил акционерам проголосовать по данному предложению в бюллетене.

Итоги голосования:

«за» - 374 696 (88,98%), «против» - нет, «воздержались» - 46 395 (11,02%).

Принято решение:

Утвердить Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности СР11 АО «Энерготаъмир» в 2018 году.

По шестому вопросу повестки дня «Об утверждении заключения аудиторскои организации по результатам проверки Общества за 2018 год».

Выступил Главный бухгалтер СРП АО «Энерготаъмир» Рашидов С.С

Была представлена информация по итогам проведенной проверки аудиторской организацией ООО «IQT1DOR-AUDIT-1NFORM» (зарегистрировано в Министерстве Юстиции Руз № 371 от 28.02.2008г., Лицензия Мин Фин серия АФ № 00718 от 18.05.2010г.) по результатам финансово-хозяйственной деятельности СРП АО «Энерготаъмир» в 2018 году. (Заключение аудиторской организации прилагается).

По итогам обсуждения вопроса предложено утвердить заключение аудиторской организации по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности СРП АО «Энерготаъмир» в 2018 году.

Абдурахманов Б.А предложил акционерам проголосовать по данному предложению в бюллетене.

Итоги голосования:


4


«за» - 421017 (99,98%), «против» - нет, «воздержались» - 74 (0,02%).

Принято решение:

Утвердить заключение аудиторской организации по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности СРГ1 АО «Энерготаъмир» в 2018 году.

По седьмому вопросу повестки дня «Об утверждении годового бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков Общества по итогам 2018 года».

Выступил Главный бухгалтер СРП АО «Энерготаъмир» Рашидов С.С., который ознакомил присутствующих с годовым бухгалтерским балансом, отчетом о прибылях и убытках СРП АО «Энерготаъмир» за 2018 год.

Предложено с учетом положительных заключений ревизионной комиссии и аудиторской организации, утвердить бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках СРП АО «Энерготаъмир» за 2018 год.

Абдурахманов Б.А. предложил акционерам проголосовать по данному предложению в бюллетене.

Итоги голосования:

«за» - 421017 (9998%), «против» - нет, «воздержались» - 74 (0,02%).

Принято решение:

Утвердить бухгалтерский баланс, отчет о прибылях н убытках СРП АО «Энерготаъмир» за 2018 год.

По восьмому вопросу повестки дня «Утверждение распределения чистой прибыли Общества, полученной по итогам 2018 года».

Выступил Абдурахманов Б.А.:

В 2018 году фактическая чистая прибыль составила 2 709 065 тыс. сум, по Бизнес-плану запланировано 802 700 тыс.сум.

Он проинформировал о рекомендациях Наблюдательного Совета:

Предложено чистую прибыль за 2018 г. распределить следующим образом:

-       541 813 тыс.сум направить на вознаграждение участников формирования прибыли, из

них:

  • 18% - на вознаграждение наблюдательного совета
  • 2% - на вознаграждение генерального директора
  • 2% - на вознаграждение ревизионной комиссии
  • 18% - на вознаграждение аппарата Исполнительного органа
  • 60% - на вознаграждение трудового коллектива

-     135 453 тыс. сум направить на пополнение резервного фонда согласно пункта 8 1 устава Общества,

-   1 354 533 тыс. сум направить на техническое развитие, расширение и модернизацию производства СРП АО «ENERGOTAMIR»,

-       677 266 тыс. сум направить на выплату дивидендов акционерам Общества.

Абдурахманов Б.А. предложил акционерам проголосовать по данному предложению в

бюллетене.

Итоги голосования:

«за» 50 418 (11,97%), «против» - 370 599 (88,01%), «воздержались» - 74 (0,02%).

Принято решение:

Решение по распределению чистой прибыли Общества за 2018г не принято

По девятому вопросу повестки дня «Внесение изменений в организационную структуру Общества»


Выступил Генеральный директор общества Абдуллаев Х.Н.

В связи с восстановлением цеха №10, а также в целях совершенствования структуры управления Обществом и оптимизации численности персонала предлагается внести изменения в организационную структуру Общества.

Абдурахманов Б.А. предложил акционерам проголосовать по данному предложению в бюллетене

Итоги голосования:

«за» - 421017 (99,98%), «против» - нет, «воздержались» - 74 (0,02%).

Пр ииято решение:

Решение по внесению изменений в организационную структуру общества было принято.

По десятому вопросу повестки дня «Об утверждении Устава Общества в новой редакции»

Выступил Генеральный директор общества Абдуллаев Х.Н.

В марте месяце текущего года был принят Закон Республики Узбекистан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с принятием дополнительных мер по улучшению делового климата в стране». В частности, изменения затронули и ряд статей Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров». В результате возникла необходимость привести Устав Общества в соответствие с последними изменениями в законодательстве Проект изменений и дополнений прилагается.

Абдурахманов Б.А. предложил акционерам проголосовать по данному предложению в бюллетене.

Итоги голосования:

«за» - 421017 (99,98%), «против» - нет, «воздержались» - 74 (0,02%).

Принято решение:

Решение по внесению изменений в Уставе СРП АО «ENERGOTAMIR» в новой редакции с учетом данных изменений утвердить.

По одиннадцатому вопросу повестки дня «О внесении изменений во внутренние положения Общества «Об Общем собрании акционеров», «О Наблюдательном совете», «О Генеральном директоре»

Выступил Генеральный директор общества Абдуллаев Х.Н

В марте месяце текущего года был принят Закон Республики Узбекистан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с принятием дополнительных мер по улучшению делового климата в стране» В частности, изменения затронули и ряд статей Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» В результате возникла необходимость привести в положениях Общества «Об Общем собрании акционеров», «О Наблюдательном совете», «О Генеральном директоре» в соответствие с последними изменениями в законодательстве Проект изменений и дополнений прилагается.

Абдурахманов Б.А. предложил акционерам проголосовать по данному предложению в бюллетене

Итоги голосования:

«за» - 421017 (99,98%), «против» - пет, «воздержались» - 74 (0,02%).

Принято решение:

Решение по внесению изменений в положениях Общества «Об Общем собрании акционеров», «О Наблюдательном совете», «О Генеральном директоре» было принято.


6


По двенадцатому вопросу повестки дня «Избрание Наблюдательного совета Общества».

Выступил Председатель Наблюдательного совета Абдурахманов Б.А. - В

соответствии с решением Наблюдательного Совета в бюллетень голосования по выборам в состав Наблюдательного совета СРП АО «ENERGOTAMIR» внесены следующие кандидатуры

Е Мубаракшина Руслана Газизовича - Первого заместителя Председателя правления АО «Узбекэнерго»

  1. Аскарова Асроржона Акромовича - Управляющего делами АО «Узбекэнерго»
  2. Абдурахманова Баходира Аскаровича - Еенерального директора СП ООО «Шарктехэнерготаъмир»
  3. Камилова Тимура Уткуровича - Заместителя Генерального директора СП ООО «Шарктехэнерготаъмир»

5 Ганиходжаева Зафара Зукриллоевича Главного инженера СП ООО «Шарктехэнерготаъмир»

  1. Цоя Владимира Игоревича - Генерального директора СП ООО «Энергоресурс»
  2. Супруна Александра Владимировича - Исполнительного директора СП ООО «Энергоресурс»

8 Плюшко Алексея Вячеславовича - Директора по производству СП ООО «Энергоресурс»

  1. Хегая Андрея Львовича - Генерального директора ООО «Группа компаний «Энергоресурс».
  2. Ниязова Лазиза Батировича - исполнительного директора АО «Узбекэнерготаъминлаш» (независимого члена).

Далее, Абдурахманов Б.А. предложил акционерам проголосовать по данному предложению в бюллетене. Голосование кумулятивное.

Итоги голосования:

  • Цой Владимир Игоревич - Генеральный директор СГ1 ООО «Энергоресурс»

«За» - 559 223 голосов

  • Супрун Александр Владимирович - Исполнительный директор СП ООО «Энергоресурс»

«За» - 558 430 голосов

  • Плюшко Алексей Вячеславович - Директор по производству СП ООО «Энергоресурс»

«За» - 558 430 голосов

  • Хегай Андрей Львович - Генеральный директор ООО «Группа компаний «Энергоресурс»

«За» - 504 234 голосов

  • Абдурахманов Баходир Аскарович - Генеральный директор СП ООО «Шарктехэнерготаъмир»

«За» - 141 657 голосов

  • Камилов Тимур Уткурович - Заместитель Г енерального директора СП ООО «Шарктехэнерготаъмир»

«За» - 141 532 голосов

  • Ганиходжаев Зафар Зукриллоевич - Главный инженер СП ООО «Шарктехэнерготаъмир»

«За» - 141 532 голосов

  • Мубаракшин Руслан Газизович - Первый заместитель Председателя правления АО «Узбекэнерго»

«За» - 177 702 голосов

  • Аскаров Асроржон Акромович - Управляющий делами АО «Узбекэнерго»

«За» - 0 голосов

  • Ниязов Лазиз Батпрович - исполнительный директор АО «Узбекэнерготаъминлаш»

«За» - 390 394 голосов


7


Принято решение.

Избрать в Наблюдательный Совет СРП АО «Энерготаъмир» следующие кандидатуры:

  • Мубаракшина Руслана Газизовича-Первый заместитель Председателя правления АО

«Узбекэнерго»;                                                          k

  • Абдурахманова Баходира Аскаровича - Генерального директора СП ООО «Шарктехэнерготаъмир»;
  • Камилова Тимура Уткуровича - Заместителя Генерального директора СП ООО «Шар ктехэ н ер готаъ мир»;
  • Ганиходжаева Зафара Зукриллоевича - Главного инженера СП ООО «Шарктехэнерготаъмир»;
    • Цоя Владимира Игоревича - Генерального директора СП ООО «Энергоресурс»;
  • Супруна Александра Владимировича - Исполнительного директора СП ООО «Энергоресурс»;
  • Плюшко Алексея Вячеславовича - Директора по производству СП ООО «Энергоресурс»,
  • Хегая Андрея Львовича - Г енерального директора ООО «Г руппа компаний «Энергоресурс»;
  • Ниязова Лазиза Батировпча - исполнительного директора АО «Узбекэнерготаъминлаш».

По тринадцатому вопросу повестки дня «Избрание Ревизионной комиссии Общества».

Выступил Председатель Наблюдательного совета Абдурахманов Б.А. - В

соответствии с решением Наблюдательного Совета в бюллетень голосования по выборам в состав Ревизионной комиссии внесены следующие кандидатуры:

  • Юсупова Сардора Сунатиллаевича - и.о. главного бухгалтера ФФ «Энерго АСУ наладка»
    • Манганари Инну Юрьевну- главного бухгалтера СП ООО «Узбектаъминлаш ».
    • Трофимову Инну Юрьевну - главного бухгалтера СП 000«Энергоресурс».

Далее, Председатель Наблюдательного совета Абдурахманов Б.А. предложил акционерам проголосовать по данному предложению в бюллетене

Итоги голосования:

  • Юсупова Сардора Сунатиллаевича - и.о главного бухгалтера ФФ «ЭнергоАСУ наладка»

«за» - 374 696 (88,98%), «против» - 46 321 (11,00%), «воздержались» - 74 (0,02%).

  • Манганари Инна Юрьевна - главный бухгалтер СП ООО «Шарктехэнерготаъмир»

«за» - 374 604 (88,96%), «против» - 46 413 (11,02%), «воздержались» - 74 (0,02%).

  • Трофимова Инна Юрьевна - главного бухгалтера СП 000«Энергоресурс»

«за» - 374 696 (88,98%), «против» - 46 321 (11,00%), «воздержались» - 74 (0,02%).

Принято решение:

Избрать в Ревизионную комиссию СРП АО «Энерготаъмир» следующие кандидатуры:

  • Юсупова Сардора Сунатиллаевича - и о главного бухгалтера ФФ «ЭнергоАСУналадка»
  • Манганари Инну Юрьевну - главного бухгалтера СП ООО «Шарктехэнерготаъмир».
  • Трофимову Инну Юрьевну - главного бухгалтера СГ1 ООО «Энергоресурс»

После окончания рассмотрения, голосования и принятия по всем вопросам повестки дня соответствующих решений Председатель НС поблагодарил всех акционеров за участие на


8


общем собрании акционеров общества, пожелал активно участвовать в управлении обществом, после чего объявил общее собрание закрытым.

Приложения к протоколу:

  1. Отчет Наблюдательного совета о проделанной работе в 2018 году.
  2. Годовой отчет за 2018 год.
  3. Заключение и акт Ревизионной комиссии
  4. Заключение внешнего аудитора финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2018 года.

5 Предложения по распределению чистой прибыли СРП АО «ENERGOTAMIR» по итогам 2018 г.

  1. Организационная структура общества.
  2. Список кандидатур в Наблюдательный совет Общества.

8 Список кандидатур в Ревизионную комиссию Общества

9. Список кандидатур в Счетную комиссию Общества.

 

Секретарь собрания

 

Председатель собрания

 

 

 

Дата подписания протокола

 

« » iu-fl-дГ 2019 г.

 

9

 

ОТЧЕТ по результатам проведенной оценки системы корпоративного управления СРП АО «Энерготаъмир» по итогам 2017 года

ОТЧЕТ

по результатам проведенной оценки системы корпоративного управления

СРП АО «Энерготаъмир»

по итогам 2017 года

 
   

NAYMON INVEST

CONSULTING

ООО «NAYMON INVEST CONSULTING»

г.Ташкент, ул. Озодлик, 21 уй, 10-10А.

тел./факс: +998 90 984-23-43

Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.


www.naymon.uz

г.Ташкент -2018 год

№05/18

от 27 апреля 2018г.

 

 

ОТЧЕТ

по результатам проведенной оценки системы корпоративного управления

СРП АО «Энерготаъмир» по итогам 2017 года

 

В соответствии с Договором №05/18 оказания услуг по оценке системы корпоративного управления в СРП АО «Энерготаъмир» от 29.03.2018г. проведена независимая оценка системы корпоративного управления СРП АО «Энерготаъмир» по итогам 2017 года. Инвестиционный консультант ООО «NAYMON INVEST CONSULTING» произвел изучение системы корпоративного управления СРП АО «Энерготаъмир» на основании представленной обществом документы.

Ответственность за подготовку и достоверность содержания представленной обществом информации несет руководство СРП АО «Энерготаъмир».        

Мы провели оценку системы корпоративного управления СРП АО «Энерготаъмир» на основании вопросника, утвержденный ГКК РУз. и Научно - образовательным центром корпоративного управления от 25 июля 2016 года.

  I. Оценка процедур подготовки к внедрению Кодекса корпоративного управления
 
  1 Создана ли в АО рабочая группа по внедрению Кодекса корпоративного управления? Возможный балл Фактический ответ
  A создана согласно приказу руководителя исполнительного органа или решению наблюдательного совета 5  5
  B рабочая группа не создана, в наблюдательный совет документы внесены исполнительным органом 0
  C информация о создании рабочей группы не предоставлена в ходе изучения -5
 
  2 Разработаны ли следующие документы? Возможный балл Фактический ответ
  положение об информационной политике  
  положение о внутреннем контроле      
  положение о дивидендной политике  
  положение о порядке действий при конфликте интересов      
  проект изменений, вносимых в устав АО или устав в новой редакции      
  проект изменений в положение об общем собрании акционеров или положение в новой редакции  
  проект изменений в положение о наблюдательном совете    
  проект изменений в положение о ревизионной комиссии (ревизоре) (при необходимости)    
  проект изменений в положение об исполнительном органе      
  проект изменений в положение о премировании органов управления и контроля (при наличии)
  A да, все документы разработаны исходя из специфики АО 25 25 
  B да, более половины документов разработаны исходя из специфики АО 0
  С да, разработаны часть документов (менее 50%) или документы не разработаны -25
 
  3 Соответствует ли устав АО законодательству и рекомендациям Кодекса корпоративного управления? Возможный балл Фактический ответ
  A да, полностью соответствует законодательству и кодексу 10 10
  B да, полностью соответствует законодательству и частично соответствует рекомендациям кодекса 0
  C да, полностью соответствует законодательству, но не соответствует рекомендациям кодекса, либо частично соответствует законодательству -10
 
  4 Содержит ли Положение об информационной политике рекомендации Кодекса корпоративного управления? Возможный балл Фактический ответ
  A да, рекомендации кодекса полностью включены 5
  B рекомендации кодекса частично включены 0  
  C рекомендации кодекса не включены -5  
 
  5 Содержит ли Положение о внутреннем контроле рекомендации Кодекса корпоративного управления? Возможный балл Фактический ответ
  A да, рекомендации кодекса полностью включены 5 5
  B рекомендации кодекса частично включены 0  
  C рекомендации кодекса не включены -5  
 
  6 Содержит ли Положение о дивидендной политике рекомендации Кодекса корпоративного управления? Возможный балл Фактический ответ
  A да, рекомендации кодекса полностью включены 5
  B рекомендации кодекса частично включены 0  
  C рекомендации кодекса не включены -5  
 
  7 Содержит ли Положение о порядке действий при конфликте интересов рекомендации Кодекса корпоративного управления? Возможный балл Фактический ответ
  A да, рекомендации кодекса полностью включены 5
  B рекомендации кодекса частично включены 0  
  C да, рекомендации кодекса не включены -5  
 
  8 Соответствует ли Положение об общем собрании акционеров АО законодательству и рекомендациям Кодекса корпоративного управления? Возможный балл Фактический ответ
  A да, полностью соответствует законодательству и кодексу 5
  B да, полностью соответствует законодательству и частично соответствует рекомендациям кодекса 0
  C да, полностью соответствует законодательству, но не соответствует рекомендациям кодекса, либо частично соответствует законодательству -5
 
  9 Соответствует ли Положение о наблюдательном совете АО законодательству и рекомендациям Кодекса корпоративного управления? Возможный балл Фактический ответ
  A да, полностью соответствует законодательству и кодексу 5  
  B да, полностью соответствует законодательству и частично соответствует рекомендациям кодекса 0 0
  C да, полностью соответствует законодательству, но не соответствует рекомендациям кодекса, либо частично соответствует законодательству -5
 
  10 Соответствует ли Положение об исполнительном органе АО законодательству и рекомендациям Кодекса корпоративного управления? Возможный балл Фактический ответ
  A да, полностью соответствует законодательству и кодексу 5
  B да, полностью соответствует законодательству и частично соответствует рекомендациям кодекса 0
  C да, полностью соответствует законодательству, но не соответствует рекомендациям кодекса, либо частично соответствует законодательству -5
 
  11 Соответствует ли Положение о ревизионной комиссии АО законодательству? Возможный балл Фактический ответ
  A да, полностью соответствует 5  5
  B не соответствует -5
 
  12 Предусмотрена ли во внутренних документах АО увязка размера вознаграждения членов наблюдательного совета с результатами независимой оценки системы корпоративного управления? Возможный балл Фактический ответ
  A Да 50  
  B Нет -50   -50
 
  13 Утверждена ли решением общего собрания акционеров форма сообщения о следовании рекомендациям кодекса? Возможный балл Фактический ответ
  A Да 5  5
  B Нет -5
 
  II. Оценка соблюдения рекомендациям Кодекса корпоративного управления
 
  1 Опубликована ли информация о принятии АО рекомендаций Кодекса корпоративного управления в своей деятельности? Возможный балл Фактический ответ
  A да, в СМИ, на веб-сайтах АО, фондовой биржи, а также Едином портале корпоративной информации 10
  B да, в СМИ, на веб-сайтах АО и фондовой биржи 5
  C да, в СМИ и на веб-сайте АО 0 0
  D да, только в СМИ либо только на сайте АО -5
  E нет, информация не опубликована -10
 
  2 Опубликована ли информация по принципу «comply or explain» («соблюдай или объясняй»)? Возможный балл Фактический ответ
  A да, в СМИ, на веб-сайтах АО и фондовой биржи, а также Едином портале корпоративной информации 50  
  B да, в СМИ, на веб-сайтах АО и фондовой биржи 25
  C да, в СМИ и на веб-сайте АО либо не опубликована в связи с тем, что результаты оценки будут опубликованы по итогам года 0  0
  D да, информация опубликована только на одном источнике -25
  E нет, информация не опубликована -50  
 
  3 Определены ли ясные критерии отнесения информации к категориям конфиденциальной информации и коммерческой тайны? Возможный балл Фактический ответ
  A да, определены 10 10 
  B да, определены частично 0
  C нет, не определены -10  
 
  4 Обеспечивается ли публикация информации, подлежащая обязательному раскрытию на сайте АО и других источниках, предусмотренных законодательством на государственном языке, с переводом на русский и английский языки? Возможный балл Фактический ответ
  A да, информация, подлежащая обязательному раскрытию, опубликована на сайте АО, на Едином портале корпоративной информации, с переводом на русский и английский языки 50  
  B да, информация, подлежащая обязательному раскрытию, опубликована на сайте АО и Едином портале корпоративной информации с переводом на русский язык 25  25
  C да, информация, подлежащая обязательному раскрытию, опубликована на сайте АО и Едином портале корпоративной информации с частичным переводом на русский или английский язык 0  
  D да, информация, подлежащая обязательному раскрытию, опубликована на сайте АО только на государственном языке в полном объеме -25  
  E да, информация, подлежащая обязательному раскрытию, опубликована на сайте АО только на государственном языке не в полном объеме либо информация отсутствует -50  
 
  5 Опубликована ли информация о размере вознаграждений и компенсаций исполнительному органу (протокол, решение ОСА или НС и др.)? Возможный балл Фактический ответ
  A да, обеспечено 5 5
  B нет из-за отсутствия выплаты вознаграждения 0  
  C нет, не обеспечено -5  
 
  6 Опубликованы ли на сайте АО сведения о структуре акционерного капитала АО (акционеры с долей свыше 20%)? Возможный балл Фактический ответ
  A да, в отдельном разделе 5   5
  B да, в структуре отчетности (существенный факт, бизнес план и др.) 0  
  C Нет -5
 
  7 Обеспечена ли публикация на сайте АО обоснования предлагаемого распределения чистой прибыли (за предстоящий год)? Возможный балл Фактический ответ
  A да, в том числе размер дивиденда, оценка размера соответствия дивидендной политики, а также пояснения и экономические обоснования (в случае направления определенной части чистой прибыли на нужды развития АО) 10
  B да, только размера дивиденда или в связи с завершением финансового года с убытками либо с момента принятия обязательства следовать рекомендациям Кодекса данный вопрос не рассматривался 0  
  C нет, на сайте АО опубликована информация о распределении чистой прибыли без обоснования либо информация о распределении не опубликована -10   -10
 
  8 Делегированы ли наблюдательному совету права по определению порядка, условий оказания (получения) и принятия решений о благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи в пределах размера, установленного решением ОСА? Возможный балл Фактический ответ
  A да, делегированы, с указанием предельного размера, информация об оказанной благотворительности размещена на сайте АО 5 5
  B да, делегированы 0  
  C Нет -5  
 
  9 Обеспечено ли рассмотрение общим собранием акционеров вопроса по определению сделок, относящихся к текущей хозяйственной деятельности АО? Возможный балл Фактический ответ
  A да, определены сделки, относящиеся к текущей хозяйственной деятельности 5
  B да, рассмотрение обеспечено, однако не определены сделки, относящиеся к текущей хозяйственной деятельности 0
  C нет, не рассматривался -5
 
  10 Наделена ли служба внутреннего аудита АО полномочиями по осуществлению внутреннего контроля за операциями, проведенными с юридическими лицами, более 50% уставного капитала которых принадлежит АО? Возможный балл Фактический ответ
  A да, наделена полномочиями согласно внутренним документам АО, либо в обществе не требуется создание службы внутреннего аудита 5
  B нет, не наделена полномочиями -5 -5
 
  11 Определен ли порядок голосования представителей АО в органах управления других предприятий? Возможный балл Фактический ответ
  A да, утвержден отдельный документ, подробно регламентирующий согласование вопросов повестки дня 10
  B нет, однако наблюдательным советом дано соответствующее поручение на разработку порядка, или доля АО отсутствуют в других предприятиях 0
  D нет, не определен -10  
 
  12 Предоставлена ли лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров АО, возможность произведения за счет указанных лиц копии заполненного им бюллетеня? Возможный балл Фактический ответ
  A да, во внутренних документах предусмотрена такая возможность 5  5
  B нет, в связи с тем, что все акции принадлежат одному лицу 0  
  C нет, такая возможность не предусмотрена -5  
 
  13 Содержат ли внутренние документы общества требования к составу и квалификации членов органов внутреннего контроля АО? Возможный балл Фактический ответ
  A да, к службе внутреннего аудита и ревизионной комиссии 10 10
  B да, к ревизионной комиссии либо к службе внутреннего аудита 0  
  C нет -10  
 
  14 Сколько членов наблюдательного совета являются независимыми? Возможный балл Фактический ответ
  A более 15% от предусмотренного его уставом количества членов наблюдательного совета 20
  B один, но менее 15 процентов 0  0
  C отсутствует -20
 
  15 Предусмотрена ли на сайте АО возможность в соответствии с которой могут направляться письменные и электронные запросы акционеров (обратная связь)? Возможный балл Фактический ответ
  A да, обратная связь функционирует 5
  B да, но обратная связь не функционирует 0
  C нет -5
 
  16 Создана ли возможность акционерам для голосования
по электронной почте (с подтверждением электронной цифровой подписью), а также проведения общего собрания в режиме видеоконференцсвязи?
Возможный балл Фактический ответ
  A да, созданы все необходимые условия проведения общего собрания акционеров путем голосования по электронной почте (с подтверждением электронной цифровой подписью) или проведения в режиме видеоконференцсвязи 10  
  B создана дополнительная возможность проведения общего собрания акционеров и голосование иными способами не запрещенными законодательством либо нет, возможность проведения указана во внутренних документах, без подробной регламентации 0
  C нет -10 -10
 
  17 Предусмотрено ли в Положении об общем собрании акционеров предоставление акционерам до проведения общего собрания акционеров необходимой информации по повестке дня, в том числе о позиции наблюдательного совета относительно повестки дня общего собрания? Возможный балл Фактический ответ
  A да 5
  B нет -5
 
  18 Создано ли подразделение или определен ли работник, ответственный за взаимосвязь с акционерами и инвесторами? Возможный балл Фактический ответ
  A да, согласно оргструктуре АО, данные функции выполняет отдельное подразделение или сотрудник 5  5
  B да, решением наблюдательного совета или исполнительного органа данные функции возложены на работника или ответственное подразделение 0
  C нет -5
 
  19 Предоставлено ли уставом АО право владельцам не менее 1% простых акций АО требовать созыв заседания наблюдательного совета? Возможный балл Фактический ответ
  A да 5 5
  B нет, в связи с тем, что все простые акции принадлежат одному лицу 0
  C нет -5  
 
  20 Предусмотрена ли во внутренних документах
АО возможность для акционеров по заключению акционерных соглашений для формирования их совместной позиции при голосовании?
Возможный балл Фактический ответ
  A да 5  5
  B нет, в связи с тем, что все простые акции принадлежат одному лицу 0
  C нет -5  
 
  21 Предусмотрено ли в уставе АО, что миноритарный акционер не должен препятствовать деятельности органов управления АО путем необоснованного истребования документов и использования конфиденциальной информации, коммерческой тайны? Возможный балл Фактический ответ
  A да 5  5
  B нет, в связи с тем, что все акции принадлежат одному лицу 0
  C нет -5  
 
  22 Предусмотрено ли в уставе, что при выпуске дополнительных акций акционерам принадлежит право преимущественного приобретения акций пропорционально их доле в уставном капитале? Возможный балл Фактический ответ
  A да 5  5
  B нет, в связи с тем, что все простые акции принадлежат одному лицу 0
  C нет -5
 
  23 Какой срок предусмотрен в уставе для предоставления предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров? Возможный балл Фактический ответ
  A более 60 дней 10  10
  B более 45 дней 0  
  C 30 дней либо в уставе срок не предусмотрен -10  
 
  24 Осуществлено ли личное участие руководителя исполнительного органа, председателей наблюдательного совета и ревизионной комиссии, а также представителя аудиторской организации на годовом общем собрании акционеров? Возможный балл Фактический ответ
  A да, все указанные лица принимали личное участие 10  10
  B да, руководитель исполнительного органа, а также председатели   наблюдательного совета и ревизионной комиссии 5
  C да, руководитель исполнительного органа и председатель наблюдательного совета 0
  D да, только председатель наблюдательного совета -5
  E нет -10
 
  25 Содержит ли Положение о наблюдательном совете условия, при которых член наблюдательного совета может освобождаться от исполнения обязанностей, порядок деятельности и функции председателя наблюдательного совета АО, связанные с организацией и проведением его заседаний? Возможный балл Фактический ответ
  A да 5  5
  B нет -5  
 
  26 Утверждена ли в АО среднесрочная (на срок до 5 лет) и долгосрочная стратегия развития АО? Возможный балл Фактический ответ
  A да, утверждена среднесрочная и долгосрочная стратегия или утверждена долгосрочная стратегия, предусматривающая среднесрочную стратегию 10 10
  B да, утверждена только среднесрочная стратегия 5  
  C нет -10
 
  27 Применяются в АО методы управления, включая SWOT, GAP анализ и другие подходы, специальные программные продукты и т.п.? Возможный балл Фактический ответ
  A да, два и более методов 10
  B да, один метод 0  0
  C нет -10  
 
  28 Содержит ли Положение о наблюдательном совете квалификационные требования к кандидатам в члены наблюдательного совета? Возможный балл Фактический ответ
  A да, по опыту работы, образованию, а также наличию квалификационного аттестата корпоративного управляющего или сертификата по корпоративному управлению 10  
  B да, по опыту работы и образованию либо наличию квалификационного аттестата корпоративного управляющего или сертификата по корпоративному управлению 5  
  C нет, не установлены -5 -5
  E нет -10
 
  29 Созданы ли при наблюдательном совете АО комитеты (рабочие группы)? Возможный балл Фактический ответ
  A да 10  
  B нет -10 -10  
 
  30 Регламентированы ли случаи и порядок проведения заседаний наблюдательного совета опросным путем, а также в режиме видеоконференцсвязи? Возможный балл Фактический ответ
  A да 5  5
  B нет -5
 
  31 Наделен ли председатель общего собрания акционеров правом по осуществлению аудио- и видеозаписи общего собрания акционеров и трансляции в сети Интернет? Возможный балл Фактический ответ
  A да 5
  B нет, в связи с тем, что все акции принадлежат одному лицу 0
  C нет -5 -5 
 
  32 Как давно осуществлялось повышение квалификации руководителя или членов исполнительного органа АО по корпоративному управлению? Возможный балл Фактический ответ
  A в течение последних двух лет 10 10
  B более двух лет тому назад 0  
  C не повышал квалификацию последние пять лет -10  
 
  33 Установлены ли требования к форме и содержанию доклада (отчета) органов управления и контроля АО, отчитывающихся на общем собрании акционеров? Возможный балл Фактический ответ
  A Да 10 10
  B Нет -10  
 
  34 Ограничены ли права членов исполнительного органа, выступающих представителем акционеров, голосовать по вопросу избрания членов исполнительного органа? Возможный балл Фактический ответ
  A Да 5  
  B Нет -5 -5
 
  35 Предусмотрена ли в уставе конкретная дата, в которой АО обычно проводит очередное общее собрание акционеров? Возможный балл Фактический ответ
  A Да 5
  B Нет -5 -5
 
  36 Утвержден ли в АО документ, регулирующий деятельность комитетов при наблюдательном совете? Возможный балл Фактический ответ
  A Да 5  
  B Нет -5 -5
 
  37 Введен ли в АО должность корпоративного консультанта? Возможный балл Фактический ответ
  A Да 5  
  B Нет -5 -5
 
  III. Оценка соответствия организационной структуры АО
 
  1 Соответствует ли оргструктура АО Указу Президента Республики Узбекистан от 24.04.2015г. №УП-4720? Возможный балл Фактический ответ
  A соответствует полностью либо имеющиеся отличия полностью обосновываются отраслевой спецификой деятельности АО, или уровень структурных подразделений отличается от типовой структуры из-за ограничений численности (например, вместо управления - отдел) 10  10
  B отличается частично (не более 5 подразделений отличаются или не внесены), не связанное отраслевой спецификой деятельности АО 5
  C отличается существенно (более 5 подразделений отличаются или не внесены), не связанное отраслевой спецификой деятельности АО 0
  D подразделение по работе с акционерами и инвесторами не находится в прямом подчинении руководителя АО -5
  E оргструктура не обновлена либо информация об этом не представлена в ходе изучения -10
 
  2 Обновлены ли должностные инструкции после обновления оргструктуры? Возможный балл Фактический ответ
  A да, по каждой из должностей в рамках обновленной оргструктуры обновлены должностные инструкции 10 10 
  B обновлены должностные инструкции только по новым должностям, введенным оргструктурой 5
  C обновлены должностные инструкции по большей части новых должностей 0
  D обновлены должностные инструкции по менее чем половине новых должностей -5
  E должностные инструкции не обновлены либо информация об этом не представлена в ходе изучения -10
 
  3 Осуществлено ли оповещение акционеров и инвесторов об обновленной оргструктуре? Возможный балл Фактический ответ
  A обновленная оргструктура с пояснительной запиской опубликованы на 3 языках на сайте общества 10
  B обновленная оргструктура опубликована на сайте общества на 3 языках 5  
  C обновленная оргструктура опубликована на сайте общества с пояснительной запиской на одном языке 0 0
  D обновленная оргструктура опубликована на сайте общества на одном языке -5  
  E обновленная оргструктура не опубликована на сайте общества либо информация об этом не представлена в ходе изучения -10
 
  IV. Оценка конкурсного отбора
 
  1 Дополнен ли устав АО нормой о конкурсном отборе руководителя и членов исполнительного органа? Возможный балл Фактический ответ
  A да, внесены дополнения, полностью соответствующие нормам Указа Президента Республики Узбекистан от 24.04.2015г. №УП-4720 5  5
  B да, внесены дополнения, частично соответствующие нормам Указа Президента Республики Узбекистан от 24.04.2015г. №УП-4720 0
  C нет, изменения в устав не внесены либо информация об этом не представлена -5
 
  2 Утверждены ли внутренние документы по проведению конкурсного отбора руководителя и членов исполнительного органа? Возможный балл Фактический ответ
  A да, утвержден документ о конкурсном отборе и состав конкурсной комиссии либо один из них 10 10
  B нет, не утверждены -10
 
  3 Опубликован ли текст объявления о конкурсной отборе руководителя и членов исполнительного органа? Возможный балл Фактический ответ
  A да, опубликован на сайте общества, на Едином портале корпоративной информации не менее чем на 3 языках, а также на одном языке в республиканском печатном издании 10
  B да, опубликован на сайте общества, Едином портале корпоративной информации не менее чем на 2 языках 5
  C да, опубликован на сайте общества и Едином портале корпоративной информации на одном языке либо назначение лица осуществляется иными способами 0  
  D да, опубликован только в одном из источников (с переводом или без) -5
  E нет, не опубликован, либо информация не представлена -10
 
  4 Предусматривает ли документ о конкурсном отборе балльную систему для оценки кандидатур? Возможный балл Фактический ответ
  A документ содержит конкретные требования к кандидатурам (образование, стаж, отраслевой опыт, другие навыки), по каждому из которых определены баллы, присваиваемые по каждой кандидатуре, при этом текст документа доступен на сайте общества, на Едином портале корпоративной информации на 3 языках 10 10
  B документ содержит конкретные требования к кандидатурам (образование, стаж, отраслевой опыт, другие навыки), по каждому из которых определены баллы, присваиваемые по каждой кандидатуре, при этом текст документа доступен на сайте общества, на Едином портале корпоративной информации на 2 языках 5
  C документ содержит конкретные требования к кандидатурам (образование, стаж, отраслевой опыт, другие навыки), по каждому из которых определены баллы, присваиваемые по каждой кандидатуре, при этом текст документа доступен на сайте общества, на Едином портале корпоративной информации на одном языке, либо назначение лица осуществляется иными способами 0
  D документ содержит требования к кандидатурам (образование, стаж, отраслевой опыт, другие навыки), но нет указаний о баллах, присваиваемых по каждой кандидатуре -5
  E прочее или неизвестно, либо информация не представлена -10
 
  5 Проведен ли конкурс? Возможный балл Фактический ответ
  A конкурс проведен, рассмотрены не менее 3 заявления, отобрана наилучшая кандидатура согласно критериям, указанным в документе о конкурсе и опубликованном объявлении 10  
  B конкурс проведен, рассмотрены не менее 2 заявления, отобрана наилучшая кандидатура согласно критериям, указанным в документе о конкурсе и опубликованном объявлении 5
  C рассмотрено 1 заявление, либо назначение лица осуществляется иными способами 0  
  D конкурс проведен, хотя бы 1 заявление не рассмотрено либо критерии отбора неясные, либо конкурс не проводился, хотя потребность была -5
  E конкурс не проводился или информация об этом не представлена -10
 
  V. Оценка перехода к публикации в соответствии с МСФО и международными стандартами аудита
 
  1 Опубликована ли финансовая отчетность АО, составленная в соответствии с МСФО, на Едином портале корпоративной информации? Возможный балл Фактический ответ
  A Да 20  
  B Нет -20  -20
 
  2 Осуществлено ли повышение квалификации сотрудников АО по МСФО? Возможный балл Фактический ответ
  A Да 10  
  B Нет -10 -10
 
  3 Проведен ли аудит по МСА финансовой отчетности, составленной согласно МСФО? Возможный балл Фактический ответ
  A Да 20  
  B Нет -20  -20
 
 

VI. Оценка внедрения современных систем управления

(ISO, ERP, НИОКР и др.)

 
  1 Рассмотрены ли на заседаниях органов управления АО вопросы внедрения современных систем управления (ISO, ERP, SAP и др.)? Возможный балл Фактический ответ
  A Да 5
  B Нет -5
 
  2 Имеется ли в АО сертификат системы менеджмента качества? Возможный балл Фактический ответ
  a есть, не более 36 месяцев назад получен международный сертификат качества ISO, выданный международным органом по сертификации 20 20 
  b есть, не более 36 месяцев назад получен сертификат качества ISO 0  
  c прочее или неизвестно -20
 
  3 Проведен ли внешний аудит по СМК? Возможный балл Фактический ответ
  a не менее двух раз каждые 12 месяцев проведен аудит качества, с выдачей документа о том, что соответствующие стандарты ISO применяются в деятельности, информация об этом (включая сканер копии сертификатов ISO и документа проведенного аудита) опубликована на сайте общества 10 10 
  b в течение последних 12 месяцев проведен аудит качества, с выдачей документа о том, что соответствующие стандарты ISO применяются в деятельности, информация об этом (включая сканер копии сертификатов ISO и документа проведенного аудита) опубликована на сайте общества 5
  c на заседании органов управления принято решение о проведении аудита качества 0  
  d предусмотрено проведение аудита качества после получения сертификата ISO -5
  e нет или неизвестно -10
 
  4 Назначен ли представитель из состава руководства АО, ответственный за систему менеджмента качества? Возможный балл Фактический ответ
  a да, назначен представитель высшего руководства (на уровне не ниже заместителя руководителя исполнительного органа), уполномоченный за обеспечение разработки, внедрение и поддержание в рабочем состоянии процессов, требуемых в СМК 10 10
  b да, назначен представитель руководства (на уровне не ниже начальника подразделения), уполномоченный за обеспечение разработки, внедрение и поддержание в рабочем состоянии процессов, требуемых в СМК 5  
  c да, назначен представитель руководства (на уровне не ниже начальника подразделения), уполномоченный за обеспечение разработки и внедрение СМК 0
  d да, назначен представитель высшего руководства (на уровне ниже руководителя подразделения), уполномоченный за обеспечение разработки /внедрение/ поддержание в рабочем состоянии процессов, требуемых в СМК -5
  e не назначен либо информация об этом не представлена в ходе изучения -10
 
  5 В какой мере финансируется разработка и маркетинг новых продуктов в АО? Возможный балл Фактический ответ
  a в минувшем году АО направило не менее 10% к чистой прибыли на перспективные исследования, разработку и маркетинг новых продуктов с учетом спроса рынка и освоило их в полной мере 10
  b в минувшем году АО направило не менее 5% к чистой прибыли на перспективные исследования, разработку и маркетинг новых продуктов с учетом спроса рынка и освоило их в полной мере 5
  c в минувшем году АО направило менее 5% к чистой прибыли, но на последующий период общим собранием или набсоветом принято решение о направлении на перспективные исследования, разработку и маркетинг новых продуктов с учетом спроса рынка не менее 10% чистой прибыли 0 0
  d средства на данные цели были направлены, но не освоены в полном объеме, либо общим собранием или набсоветом не принято решение о направлении на перспективные исследования, разработку и маркетинг новых продуктов с учетом спроса рынка не менее 10% чистой прибыли -5
  e указаний в документах АО о финансировании таких направлений не содержится либо информация об этом не представлена в ходе изучения -10
 
  VII. Оценка информационной политики
 
  1 Полнота раскрытия информации на сайте АО на государственной языке Возможный балл Фактический ответ
  a что из нижеперечисленного опубликовано на сайте общества на государственном языке? 100  -50
  1 устав со всеми изменениями и дополнениями (если их более 2, то вместе с контрольным экземпляром) 10  0
  2 положение об общем собрании акционеров 1  0
  3 положение о наблюдательном совете 1  0
  4 положение об исполнительном органе 1  0
  5 положение о ревизионной комиссии 1  0
  6 сведения о вакантных рабочих местах, условиях приема на работу и требованиях к кандидатам 1  0
  7 сведения о публичных мероприятиях, проводимых обществом (заседания, совещания, встречи, пресс-конференции, семинары и брифинги, «круглые столы», официальные визиты), пресс-релизы и иная информация о повседневной деятельности 1  0
  8 перечень производимой обществом продукции (оказываемых работ и услуг) и сведения о них 1  0
  9 сведения об открытых конкурсах (тендерах) и аукционах, проводимых обществом и его организациями, по поставке товаров (выполнению работ, оказанию услуг), а также карта сайта 2
  10 перечень аффилированных лиц (отдельно) 1  0
  11 требование об обязательном указании ссылки на корпоративный веб-сайт общества при использовании другими лицами содержащихся в нем информационных материалов 1  0
  12 Наименование структурных подразделений, филиалов, представительств, дочерних и зависимых хозяйственных обществ, номера их телефонов, адреса (почтовые и электронные), сведения о порядке их работы 1  0
  13 Положение о порядке действий при конфликте интересов 1  0
  14 положение о комитетах при наблюдательном совете 1  0
  15 положение о внутреннем контроле 1  0
  16 положение об информационной политике 2  0
  17 положение о дивидендной политике 2  0
  18 бизнес-план общества на текущий год 3  0
  19 бизнес-план общества за предыдущий год 3  0
  20 бизнес-план общества за год, предшествующий предыдущему 3  0
  21 таблица с указанием сведений о выполнении каждого из параметров бизнес-плана на текущий год 3  0
  22 таблица с указанием сведений о выполнении каждого из параметров бизнес-плана за предыдущий год 3  0
  23 таблица с указанием сведений о выполнении каждого из параметров бизнес-плана за год, предшествующий предыдущему 3  0
  24 годовой отчет за последний завершенный год 2
  25 годовой отчет за предыдущий завершенный год 2  0
  26 годовой отчет за год, предшествовавший предыдущему завершенному году 2  0
  27 состав исполнительного органа с ФИО, БИО и должностями, адресом электронной почты 2  0
  28 состав наблюдательного совета с ФИО и основным местом работы 2  0
  29 состав ревизионной комиссии с ФИО, БИО и основным местом работы 2  0
  30 состав службы внутреннего аудита с ФИО, БИО и должностями 1
  31 видеоролик об инвестиционной привлекательности АО 10  0
  32 сведения о дивидендах, начисленных за последние 3 года 5
  33 сведения о дивидендах, выплаченных за последние 3 года 5
  34 существенные факты за последний год 5
  35 решения о выпуске для каждого из выпусков 2  0
  36 проспект эмиссии каждого выпуска 1
  37 сведения о выплатах каждому члену исполнительного органа за последний завершенный год 5  0
  38 сведения о выплатах каждому члену наблюдательного совета за последний завершенный год 5  0
  39 номер телефона горячей линии для связи с акционерами 1  0
  40 номер телефона горячей линии для связи с иностранными инвесторами 1  0
  b отсутствие на сайте хотя бы 20 позиций из вышеперечисленного -50  -50
 
  2 Полнота раскрытия информации на сайте АО на русском языке Возможный балл Фактический ответ
  a что из нижеперечисленного опубликовано на сайте общества на русском языке? 100 77
  1 устав со всеми изменениями и дополнениями (если их более 2, то вместе с контрольным экземпляром) 10 10
  2 положение об общем собрании акционеров 1 1
  3 положение о наблюдательном совете 1 1
  4 положение об исполнительном органе 1 1
  5 положение о ревизионной комиссии 1 1
  6 сведения о вакантных рабочих местах, условиях приема на работу и требованиях к кандидатам 1 1
  7 сведения о публичных мероприятиях, проводимых обществом (заседания, совещания, встречи, пресс-конференции, семинары и брифинги, «круглые столы», официальные визиты), пресс-релизы и иная информация о повседневной деятельности 1 1
  8 перечень производимой обществом продукции (оказываемых работ и услуг) и сведения о них 1 1
  9 сведения об открытых конкурсах (тендерах) и аукционах, проводимых обществом и его организациями, по поставке товаров (выполнению работ, оказанию услуг), а также карта сайта 2 1
  10 перечень аффилированных лиц (отдельно) 1 1
  11 требование об обязательном указании ссылки на корпоративный веб-сайт общества при использовании другими лицами содержащихся в нем информационных материалов 1 1
  12 наименование структурных подразделений, филиалов, представительств, дочерних и зависимых хозяйственных обществ, номера их телефонов, адреса (почтовые и электронные), сведения о порядке их работы 1 1  
  13 положение о порядке действий при конфликте интересов 1 1
  14 положение о комитетах при наблюдательном совете 1 1
  15 положение о внутреннем контроле 1 1
  16 положение об информационной политике 2 2
  17 положение о дивидендной политике 2 2
  18 бизнес-план общества на текущий год 3 3
  19 бизнес-план общества за предыдущий год 3 3
  20 бизнес-план общества за год, предшествующий предыдущему 3 3
  21 таблица с указанием сведений о выполнении каждого из параметров бизнес-плана на текущий год 3 3
  22 таблица с указанием сведений о выполнении каждого из параметров бизнес-плана за предыдущий год 3 3
  23 таблица с указанием сведений о выполнении каждого из параметров бизнес-плана за год, предшествующий предыдущему 3 3
  24 годовой отчет за последний завершенный год 2 2
  25 годовой отчет за предыдущий завершенный год 2 2
  26 годовой отчет за год, предшествовавший предыдущему завершенному году 2 2
  27 состав исполнительного органа с ФИО, БИО и должностями, адресом электронной почты 2 2
  28 состав наблюдательного совета с ФИО и основным местом работы 2 2
  29 состав ревизионной комиссии с ФИО, БИО и основным местом работы 2 2
  30 состав службы внутреннего аудита с ФИО, БИО и должностями 1 1
  31 видеоролик об инвестиционной привлекательности АО 10  0
  32 сведения о дивидендах, начисленных за последние 3 года 5 5
  33 сведения о дивидендах, выплаченных за последние 3 года 5 5
  34 существенные факты за последний год 5 5
  35 решения о выпуске для каждого из выпусков 2 0
  36 проспект эмиссии каждого выпуска 1 0
  37 сведения о выплатах каждому члену исполнительного органа за последний завершенный год 5 0
  38 сведения о выплатах каждому члену наблюдательного совета за последний завершенный год 5  0
  39 номер телефона горячей линии для связи с акционерами 1 2
  40 номер телефона горячей линии для связи с иностранными инвесторами 1 1
  b отсутствие на сайте хотя бы 20 позиций из вышеперечисленного -50
 
  3 Полнота раскрытия информации на сайте АО на английском языке Возможный балл Фактический ответ
  a что из нижеперечисленного опубликовано на сайте общества на английском языке? 100  -50
  1 устав со всеми изменениями и дополнениями (если их более 2, то вместе с контрольным экземпляром) 10  0
  2 положение об общем собрании акционеров 1  0
  3 положение о наблюдательном совете 1  0
  4 положение об исполнительном органе 1  0
  5 положение о ревизионной комиссии 1  0
  6 сведения о вакантных рабочих местах, условиях приема на работу и требованиях к кандидатам 1  0
  7 сведения о публичных мероприятиях, проводимых обществом (заседания, совещания, встречи, пресс-конференции, семинары и брифинги, «круглые столы», официальные визиты), пресс-релизы и иная информация о повседневной деятельности 1  0
  8 перечень производимой обществом продукции (оказываемых работ и услуг) и сведения о них 1  0
  9 сведения об открытых конкурсах (тендерах) и аукционах, проводимых обществом и его организациями, по поставке товаров (выполнению работ, оказанию услуг), а также карта сайта 2
  10 перечень аффилированных лиц (отдельно) 1  0
  11 требование об обязательном указании ссылки на корпоративный веб-сайт общества при использовании другими лицами содержащихся в нем информационных материалов 1  0
  12 Наименование структурных подразделений, филиалов, представительств, дочерних и зависимых хозяйственных обществ, номера их телефонов, адреса (почтовые и электронные), сведения о порядке их работы 1  0
  13 Положение о порядке действий при конфликте интересов 1  0
  14 положение о комитетах при наблюдательном совете 1  0
  15 положение о внутреннем контроле 1  0
  16 положение об информационной политике 2  0
  17 положение о дивидендной политике 2  0
  18 бизнес-план общества на текущий год 3  0
  19 бизнес-план общества за предыдущий год 3  0
  20 бизнес-план общества за год, предшествующий предыдущему 3  0
  21 таблица с указанием сведений о выполнении каждого из параметров бизнес-плана на текущий год 3  0
  22 таблица с указанием сведений о выполнении каждого из параметров бизнес-плана за предыдущий год 3  0
  23 таблица с указанием сведений о выполнении каждого из параметров бизнес-плана за год, предшествующий предыдущему 3  0
  24 годовой отчет за последний завершенный год 2
  25 годовой отчет за предыдущий завершенный год 2  0
  26 годовой отчет за год, предшествовавший предыдущему завершенному году 2  0
  27 состав исполнительного органа с ФИО, БИО и должностями, адресом электронной почты 2  0
  28 состав наблюдательного совета с ФИО и основным местом работы 2  0
  29 состав ревизионной комиссии с ФИО, БИО и основным местом работы 2  0
  30 состав службы внутреннего аудита с ФИО, БИО и должностями 1
  31 видеоролик об инвестиционной привлекательности АО 10  0
  32 сведения о дивидендах, начисленных за последние 3 года 5
  33 сведения о дивидендах, выплаченных за последние 3 года 5
  34 существенные факты за последний год 5
  35 решения о выпуске для каждого из выпусков 2  0
  36 проспект эмиссии каждого выпуска 1
  37 сведения о выплатах каждому члену исполнительного органа за последний завершенный год 5  0
  38 сведения о выплатах каждому члену наблюдательного совета за последний завершенный год 5  0
  39 номер телефона горячей линии для связи с акционерами 1  0
  40 номер телефона горячей линии для связи с иностранными инвесторами 1  0
  b отсутствие на сайте хотя бы 20 позиций из вышеперечисленного -50  -50
 
  4 Наличие на сайте АО материалов СМИ про АО Возможный балл Фактический ответ
  a за год сайт содержит не менее 3 материалов (текст, аудио, видео), опубликованных про АО в печатных изданиях, транслировавшихся в других СМИ, включая не менее 1 за рубежом 10  
  b за год сайт содержит не менее 3 материалов (текст, аудио, видео), опубликованных про АО в печатных изданиях, транслировавшихся в других СМИ 5
  c за год сайт содержит не менее 3 материалов (только текст), опубликованных про АО в печатных изданиях 0 0
  d за год сайт содержит хотя бы 1 материал, опубликованный про АО -5
  e не содержит либо информация об этом не представлена в ходе изучения -10  
 
  5 Размещены ли на сайте АО результаты фундаментального и технического анализа, комментарии и прогнозы специалистов, экспертов и консультантов? Возможный балл Фактический ответ
  a да, размещены результаты фундаментального и технического анализа, комментарии и прогнозы специалистов, экспертов и консультантов 10
  b нет, имеется соответствующее поручение на подготовку фундаментального и технического анализа 0  0
  c нет -10
 
  VIII. Оценка финансовых результатов
 
  1 Выполнен ли показатель чистой прибыли бизнес-плана
по итогам последнего отчетного периода? (по планово-убыточным рассчитывается снижение убытков)
Возможный балл Фактический ответ
  a да, с превышением более 10% 50 50
  b да, на 100% или с превышением до 10% 25  
  c нет, невыполнение составляет до 10% -25  
  d нет, невыполнение составляет более 10% -50  
 
  2 Выполнены ли прогнозные показатели бизнес-плана
по рентабельности активов по итогам последнего отчетного периода? (по планово-убыточным рассчитывается снижение)
Возможный балл Фактический ответ
  a да, с превышением более 10% 50
  b да, с превышением до 10% 25 25
  c да, на 100%, или невыполнение связано с вводом новых основных средств 10  
  d нет, невыполнение составляет до 10% -10  
  e нет, невыполнение составляет более 10% -50
 
  3 Снижена ли дебиторская задолженность по итогам последнего отчетного периода по сравнению с началом отчетного года? Возможный балл Фактический ответ
  a Да 25 25 
  b да, однако имеется просроченная дебиторская задолженность либо нет -25
 
  4 Снижена ли кредиторская задолженность по итогам последнего отчетного периода по сравнению с началом отчетного года? Возможный балл Фактический ответ
  a Да 25 25 
  b да, однако имеется просроченная кредиторская задолженность либо нет -25
 
  IX. Оценка прочих направлений деятельности АО
 
  1 Заслушан ли отчет исполнительного органа на заседании наблюдательного совета по итогам последнего квартала (при условии, что после квартала прошло три месяца)? Возможный балл Фактический ответ
  a Да 0
  b Нет -5
 
  2 Рассмотрены ли результаты ключевых показателей эффективности исполнительного органа на заседании наблюдательного совета по итогам последнего квартала (при условии, что после квартала прошло три месяца)? Возможный балл Фактический ответ
  a Да 0 0
  b Нет -5
 
  3 Заслушан ли отчет службы внутреннего аудита на заседании наблюдательного совета по итогам последнего квартала (при условии, что после квартала прошло три месяца)? Возможный балл Фактический ответ
  a да, либо создание СВА не требуется в соответствии с законодательством 0  0
  b Нет -5  
 
  4 Рассмотрено ли заключение ревизионной комиссии на заседании наблюдательного совета по итогам последнего квартала (при условии, что после квартала прошло три месяца)? Возможный балл Фактический ответ
  a Да 0 0
  b Нет -5
 
  5 Имеется ли в АО не менее двух сертифицированных аудиторов (служба внутреннего аудита)? Возможный балл Фактический ответ
  a да, либо создание СВА не требуется в соответствии с законодательством 0
  b Нет -5  
 
  6 Утверждена ли смета расходов службы внутреннего аудита наблюдательным советом в течение последнего года? Возможный балл Фактический ответ
  a да, либо создание СВА не требуется в соответствии с законодательством 0  0
  b Нет -10  
 
  7 Проведена ли аттестация службы внутреннего аудита наблюдательным советом в течение последнего года? Возможный балл Фактический ответ
  a да, либо создание СВА не требуется в соответствии с законодательством 0
  b Нет -5  
 
  8 Соответствует ли структура отчета службы внутреннего аудита установленным требованиям в течение последнего года? Возможный балл Фактический ответ
  a да, либо создание СВА не требуется в соответствии с законодательством 0 0
  b Нет -5  
 
  9 Рассмотрено ли отчет исполнительного органа о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО Возможный балл Фактический ответ
  a Да 0  0
  b нет либо стратегия не утверждена -5
 
  10 Своевременно ли одобрен бизнес-план общества на предстоящий год (в течение последнего года)? Возможный балл Фактический ответ
  a Да 0
  b Нет -10
 
  11 Своевременно ли проведено последнее годовое общее собрание акционеров? Возможный балл Фактический ответ
  a Да 0  0
  b Нет -5
 
  12 Своевременно ли опубликован последний годовой отчет общества? Возможный балл Фактический ответ
  a Да 0
  b Нет -10
 
  13 Своевременно ли опубликован последний квартальный отчет общества (при условии, что после квартала прошел месяц)? Возможный балл Фактический ответ
  a Да 0
  b Нет -10
 
  14 Обеспечено ли хранение документов, предусмотренных статьей 103 Закона Республики Узбекистан "Об акционерных обществах и защите прав акционеров"? Возможный балл Фактический ответ
  a Да 0
  b да, но частично -5
  c да, но не обеспечена сохранность более половины документов -10
 
  15 Рассмотрены ли на последнем годовом общем собрании акционеров вопросы по избранию членов наблюдательного совета, исполнительного органа и ревизионной комиссии? Возможный балл Фактический ответ
  a Да 0
  b Нет -10
 
  16 Определен ли наблюдательным советом перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению общего собрания акционеров (последнего)? Возможный балл Фактический ответ
  a да, либо все простые акции которого принадлежат одному акционеру 0
  b Нет -10
 
  17 Определен ли наблюдательным советом порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров (последнего)? Возможный балл Фактический ответ
  a да, либо все простые акции которого принадлежат одному акционеру 0
  b Нет -10
 
  18 Утверждена ли наблюдательным советом форма бюллетеня при проведении общего собрания акционеров (последнего)? Возможный балл Фактический ответ
  a да, или все простые акции принадлежат одному акционеру 0  0
  b нет, либо не содержит формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование и иных требований -10
 
  19 Своевременно ли опубликована информация о проведении общего собрания акционеров (последнего) в средствах массовой информации? Возможный балл Фактический ответ
  a да, либо все простые акции принадлежат одному акционеру 0  0
  b Нет -10
 
  20 Своевременно ли направлена акционерам по электронной почте информация о проведении общего собрания акционеров (последнего)? Возможный балл Фактический ответ
  a да, либо все простые акции принадлежат одному акционеру 0  0
  b Нет -10
 
  21 Осуществлено ли подписание протокола всеми членами наблюдательного совета, участвовавшими на заседании (в течение последнего года)? Возможный балл Фактический ответ
  a Да 0  0
  b Нет -10
 
  22 Имеется ли биржевая котировка на акции АО? Возможный балл Фактический ответ
  a да, подтверждена РФБ 25  
  b нет либо отсутствует подтверждения РФБ "Тошкент" -10  -10
 
  23 Соответствует ли размер резервного фонда законодательству? Возможный балл Фактический ответ
  a да, либо отчисления осуществлялись в соответствии с установленными требованиями 5  5
  b Нет -10
 
  24 Включены ли ценные бумаги общества в биржевой котировальный лист? Возможный балл Фактический ответ
  a да 25  
  b нет либо не соблюдаются требования листинга -10 -10 
 
  25 Своевременно ли утвержден (предварительно) наблюдательным советом годовой отчет общества? Возможный балл Фактический ответ
  a Да 0  0
  b Нет -10
         
  Примечание:
  При проведении оценки рекомендуется данную таблицу дополнить столбцом и указать обоснование (дата и номер документа, ссылка на сайт и др.) присвоения баллов.
  По результатам оценки эффективность деятельности признается:
  неудовлетворительной – если суммарное значение полученных баллов составило ниже минус 600 баллов;
  низкой – если суммарное значение полученных баллов составило ниже 0, но не ниже минус 600 баллов;
удовлетворительной – если суммарное значение полученных баллов составило ниже 600, но не ниже 0 баллов;
высокой – если суммарное значение полученных баллов составило 600 баллов или выше.
         

Заключение: По результатам проведенной оценки, система корпоративного управления СРП АО «Энерготаъмир» набирает 277 балла, признается «удовлетворительной» и составляет 23,08% по процентной шкале.

Директор                                                                 Анаркулов Б.Э.

ПРОТОКОЛ №6 ГОДОВОГО ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

ПРОТОКОЛ №6

ГОДОВОГО ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО РЕМОНТНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЭНЕРГОТАЪМИР»

22.06. 2018г.                                                                                                  г. Ташкент

Форма проведения очередного общего собрания акционеров: собрание - очное.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 13:00 часов.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 13:50 часов.

Время открытия очередного Общего собрания акционеров: 14:00 часов.

Выступил Член Наблюдательного Совета Общества Супрун А.В. – Для определения правомочности Общего собрания акционеров необходимо заслушать доклад Счетной комиссии.

Выступила Председатель Счетной комиссии Салихова З.М. – По итогам регистрации всего акционеров: 807 Общее количество размещенных голосующих акций Общества составляет 463 212 шт. На очередном Общем собрании акционеров присутствуют акционеры с числом голосующих акций 422 916 штук, что составляет 91,3% от общего числа размещенных голосующих акций Общества.

В соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», общее собрание правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в общем собрании, зарегистрировались акционеры или их представители, обладающие в совокупности более чем 50% голосующих акций Общества.

На основании статьи 68 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» кворум имеется и Общее собрание акционеров признается правомочным.

Член Наблюдательного Совета Общества Супрун А.В. – На основании доклада Счетной комиссии объявляю годовое Общее собрание акционеров СРП АО «Энерготаъмир» открытым. Для ведения Общего собрания необходимо избрать рабочие органы собрания: Президиум и секретаря собрания.

Избрание рабочих органов осуществляется открытым голосованием.

Предлагается рабочий Президиум избрать в количестве 5 человек в следующем составе:

- Караходжаев Босит Ботирходжаевич – главный специалист по Корпоративным отношениям АО «Узбекэнерго»

- Плюшко Алексей Вячеславович – Директор по производству СП ООО «Энергоресурс»

- Супрун Александр Владимирович – Исполнительный директор СП ООО «Энергоресурс»

- Камилов Тимур Уткурович - Заместитель Генерального директора СП ООО «Шарктехэнерготаъмир»

- Абдуллаев Хамидулла Набибуллаевич – Генеральный директор СРП АО «Энерготаъмир»

Есть ли другие предложения? Ставится на голосование. Кто за то, чтобы избрать рабочий Президиум в предложенном составе, прошу проголосовать.

Результаты голосования:

«за» - 422 916 (100%), «против» - нет, «воздержались» - нет.

Принятое решение: Утвердить численный и персональный состав президиума собрания из 5 человек.

Член Н.С. Супрун А.В.: Какие будут предложения по утверждению секретаря собрания?

Предлагаю секретарем собрания утвердить Абдурахманову М.А. – экономист по договорам и ценообразованию.

Член Н.С. Супрун А.В.: Прошу проголосовать за предложенную кандидатуру секретаря собрания.

Результаты голосования:

«за» - 422 916 (100%), «против» - нет, «воздержались» - нет.

Принятое решение:

Утвердить секретарем собрания Абдурахманову М.А. – экономист по договорам и ценообразованию.

Порядок голосования и объявление его результатов.

Член Н.С. Супрун А.В. Голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями по принципу «одна голосующая акция – один голос». Избрание членов Наблюдательного Совета осуществляется кумулятивным голосованием.

Также он проинформировал о том, что акционеры имели возможность ознакомиться со всеми необходимыми материалами по повестке дня.

Далее он зачитал повестку дня годового Общего собрания акционеров:

1. Об утверждении регламента Общего собрания акционеров

2. Об утверждении количественного и персонального состава счетной комиссии СРП АО «Энерготаъмир» для целей проведения общих собраний акционеров.

3. Отчет Наблюдательного совета о проделанной работе в 2017 году.

4. Об утверждении годового отчета Исполнительного органа Общества по итогам деятельности за 2017 год.

5. Отчет Ревизионной комиссии Общества о результатах проверки деятельности Общества за 2017 год.

6. Об утверждении заключения аудиторской организации по результатам проверки за 2017 год.

7. Об утверждении годового бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков Общества по итогам 2017 года.

8. Утверждение распределения чистой прибыли Общества по итогам 2015 года.

9. Утверждение распределения чистой прибыли Общества по итогам 2016 года.

10. Утверждение распределения чистой прибыли Общества по итогам 2017 года.

11. Внесение изменений в организационную структуру общества

12. Избрание Наблюдательного совета Общества.

13. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Переходим к обсуждению вопросов повестки дня:

По первому вопросу повестки дня «Об утверждении регламента Общего собрания акционеров»

Супрун А.В.: Необходимо утвердить регламент работы собрания. Предлагаю докладчикам предоставить по 10 минут, на обсуждение вопроса по 5 минут.

Какие еще будут предложения? Нет.

Прошу проголосовать в бюллетене.

Итоги голосования:

«за» - 422 916 (100%), «против» - нет, «воздержались» - нет.

Принятое решение:

Утвердить предложенный регламент собрания.

По второму вопросу повестки дня «Об утверждении количественного и персонального состава счетной комиссии годового общего собрания акционеров СРП АО «Энерготаъмир».

Супрун А.В.: В соответствии со статьей 63 Закона «Об акционерных Обществах и защите прав акционеров» предлагаю утвердить количественный и персональный состав счетной комиссии для регистрации акционеров, выдачи бюллетеней и подсчета голосов из трех человек сроком на один год.

В состав счетной комиссии предлагаются кандидатуры:

  • Йулдошевой Д.Д.
  • Салиховой З.М.
  • Тошходжаева К.И.

Супрун А.В. предложил акционерам проголосовать по данному предложению в бюллетене.

Итоги голосования:

  • Йулдошева Д.Д.

«за» - 422 916 (100%), «против» - нет, «воздержались» - нет.

  • Салихова З.М.

«за» - 422 916 (100%), «против» - нет, «воздержались» - нет.

  • Тошходжаев К.И.

«за» - 422 916 (100%), «против» - нет, «воздержались» - нет.

Принятое решение:

Счетную комиссию, для регистрации акционеров, выдачи бюллетеней и подсчета голосов, утвердить в количестве 3х человек в следующем составе: Йулдошева Д.Д., Салихова З.М., Тошходжаев К.И.

По третьему вопросу повестки дня «Отчет Наблюдательного совета о проделанной работе в 2017 году».

Выступил Член Наблюдательного Совета Супрун А.В. с отчетом о проделанной работе Наблюдательного совета в 2017 г., в котором представлена деятельность Наблюдательного совета по управлению Обществом в рамках своей компетенции, о достигнутых финансово-экономических показателях по Бизнес-плану на 2017г., об исполнении решений Наблюдательного совета по результатам заслушивания квартальных отчетов Генерального Директора Общества. (Отчет прилагается).

Поступило предложение утвердить отчет Наблюдательного Совета о проделанной работе за 2017 год.

Супрун А.В. предложил акционерам проголосовать по данному предложению в бюллетене.

Итоги голосования:

«за» - 422 916 (100%), «против» - нет, «воздержались» - нет.

Принято решение:

Утвердить отчет Наблюдательного Совета о проделанной работе за 2017 год.

По четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчета Исполнительного органа Общества по итогам деятельности за 2017 год».

С годовым отчетом по итогам работы за 2017 год и выполнения бизнес-плана в 2017 году слушали Генерального директора СРП АО «Энерготаъмир» Абдуллаева Х.Н.

Отчет прилагается.

Выступил Супрун А.В. Он предложил утвердить отчет исполнительного органа общества по итогам работы за 2017 год и выполнению бизнес-плана 2017г.

Супрун А.В. предложил акционерам проголосовать по данному предложению в бюллетене.

Итоги голосования:

«за» - 422 916 (100%), «против» - нет, «воздержались» - нет.

Принято решение:

Утвердить отчет исполнительного органа общества по итогам работы за 2017 год и выполнению бизнес-плана 2017г.

По пятому вопросу повестки дня «Отчет Ревизионной комиссии Общества о результатах проведенной ревизии деятельности Общества за 2017 год»

Слушали члена ревизионной комиссии Манганари И.Ю.

Была представлена информация по итогам проведенной проверки ревизионной комиссии Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности СРП АО «Энерготаъмир» в 2017 году. (Заключение ревизионной комиссии и акт прилагаются).

Поступило предложение утвердить Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности СРП АО «Энерготаъмир» в 2017 году.

Супрун А.В. предложил акционерам проголосовать по данному предложению в бюллетене.

Итоги голосования:

«за» - 422 916 (100%), «против» - нет, «воздержались» - нет.

Принято решение:

Утвердить Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности СРП АО «Энерготаъмир» в 2017 году.

По шестому вопросу повестки дня «Об утверждении заключения аудиторской организации по результатам проверки за 2017 год».

Выступил Главный бухгалтер СРП АО «Энерготаъмир» Рашидов С.С.

Была представлена информация по итогам проведенной проверки аудиторской организацией OOO «IQTIDOR-AUDIT-INFORM» (зарегистрировано в Министерстве Юстиции Руз № 371 от 28.02.2008г., Лицензия Мин. Фин. серия АФ № 00718 от 18.05.2010г.) по результатам финансово-хозяйственной деятельности СРП АО «Энерготаъмир» в 2017 году. (Заключение аудиторской организации прилагается).

По итогам обсуждения вопроса предложено утвердить заключение аудиторской организации по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности СРП АО «Энерготаъмир» в 2017 году.

Супрун А.В. предложил акционерам проголосовать по данному предложению в бюллетене.

Итоги голосования:

«за» - 422 916 (100%), «против» - нет, «воздержались» - нет.

Принято решение:

Утвердить заключение аудиторской организации по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности СРП АО «Энерготаъмир» в 2017 году.

По седьмому вопросу повестки дня «Об утверждении годового бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков Общества по итогам 2017 года».

Выступил Главный бухгалтер СРП АО «Энерготаъмир» Рашидов С.С., который ознакомил присутствующих с годовым бухгалтерским балансом, отчетом о прибылях и убытках СРП АО «Энерготаъмир» за 2017 год.

Предложено с учетом положительных заключений ревизионной комиссии и аудиторской организации, утвердить бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках СРП АО «Энерготаъмир» за 2017 год.

Супрун А.В. предложил акционерам проголосовать по данному предложению в бюллетене.

Итоги голосования:

«за» - 422 916 (100%), «против» - нет, «воздержались» - нет.

Принято решение:

Утвердить бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках СРП АО «Энерготаъмир» за 2017 год.

По восьмому вопросу повестки дня «Утверждение распределения чистой прибыли Общества по итогам 2015 года».

Выступил Супрун А.В.:

В 2015 году фактическая чистая прибыль составила 879 998 тыс. сум, по Бизнес-плану запланировано 800 000 тыс.сум. Превышение чистой прибыли относительно параметров бизнес плана (сверхприбыль) за 2015 год составила 79 998 тыс.сум.

Он проинформировал о рекомендациях Наблюдательного Совета:

- 79 998 тыс.сум (100% сверх прибыли) направить на вознаграждение участников формирования прибыли, из них:

  • 20% - на вознаграждение НС
  • 2% - на вознаграждение Генерального директора
  • 2% - на вознаграждение РК
  • 16% - на вознаграждение аппарата Исполнительного органа
  • 60% - на вознаграждение трудового коллектива

- 160 000 тыс. сум (20% от чистой прибыли за минусом сверх прибыли) направить на пополнение резервного фонда согласно пункта 8.1 устава Общества,

- 240 000 тыс. сум (30% от чистой прибыли за минусом сверх прибыли) направить на техническое развитие, расширение и модернизацию производства СРП АО «ENERGOTA’MIR»,

- 400 000 тыс. сум (50% от чистой прибыли за минусом сверх прибыли) направить на выплату дивидендов акционерам Общества.

Супрун А.В. предложил акционерам проголосовать по данному предложению в бюллетене.

Итоги голосования:

«за» - 52 317 (12,37%), «против» – 370 599 (87,63%), «воздержались» - нет.

Принято решение:

Решение по распределению чистой прибыли Общества за 2015г. было не принято.

По девятому вопросу повестки дня «Утверждение распределения чистой прибыли Общества по итогам 2016 года»

Выступил Супрун А.В.:

В 2016 году фактическая чистая прибыль составила 1 021 209 тыс. сум, по Бизнес-плану запланировано 836 740 тыс. сум. Превышение чистой прибыли относительно параметров бизнес плана (сверхприбыль) за 2016 год составило 184 469 тыс. сум.

Он проинформировал о рекомендациях Наблюдательного Совета:

- 100 000 тыс. сум из сверх прибыли направить на вознаграждение участников формирования прибыли, из них:

•   20% - на вознаграждение НС

•   2% - на вознаграждение Генерального директора

•   2% - на вознаграждение РК

•   16% - на вознаграждение аппарата Исполнительного органа

•   60% - на вознаграждение трудового коллектива,

- 84469 тыс. сум направить на развитие производства.

            Чистую прибыль, предусмотренную Бизнес планом в размере 836740 тыс. сум распределить следующим образом:

- 83674 тыс. сум направить на пополнение резервного фонда, согласно пункта 8.1 Устава Общества,

- 102121 тыс. сум направить на выплату дивидендов акционерам Общества,

- 650945 тыс. сум направить на техническое развитие, расширение и модернизацию производства СРП АО «ENERGOTA’MIR».

Супрун А.В. предложил акционерам проголосовать по данному предложению в бюллетене.

Итоги голосования:

«за» - 52 317 (12,37%), «против» – 370 599 (87,63%), «воздержались» - нет.

Принято решение:

Решение по распределению чистой прибыли Общества за 2016г. было не принято.

По десятому вопросу повестки дня «Утверждение распределения чистой прибыли Общества по итогам 2017 года»

Выступил Супрун А.В.:

В 2017 году фактическая чистая прибыль составила 1 016 310 тыс. сум, по Бизнес-плану запланировано 950 000 тыс. сум. Превышение чистой прибыли относительно параметров бизнес плана (сверх прибыль) за 2017 год составило 66 310 тыс. сум.

Он проинформировал о рекомендациях Наблюдательного Совета:

- 66 310 тыс. сум (прибыль, сверх предусмотренной бизнес-планом) направить на вознаграждение органов управления и трудового коллектива из них:

•   20% - на вознаграждение НС

•   2% - на вознаграждение Генерального директора

•   2% - на вознаграждение РК

•   16% - на вознаграждение аппарата Исполнительного органа

•   60% - на вознаграждение трудового коллектива;

            - 47 500 тыс. сум (5% от прибыли, предусмотренной бизнес-планом) направить в резервный фонд согласно Уставу;

            - 190 000 тыс. сум (20% от прибыли, предусмотренной бизнес-планом) направить на развитие производства;

- оставшиеся 712 500 тыс. сум направить на выплату дивидендов.

Супрун А.В. предложил акционерам проголосовать по данному предложению в бюллетене.

Итоги голосования:

«за» - 52 317 (12,37%), «против» – 370 599 (87,63%), «воздержались» - нет.

Принято решение:

Решение по распределению чистой прибыли Общества за 2017г. было не принято.

По одиннадцатому вопросу повестки дня «Внесение изменений в организационную структуру общества»

Выступил Генеральный директор общества Абдуллаев Х.Н.

В связи с ликвидацией цеха №10 и в целях дальнейшей оптимизации структуры Общества и численности персонала предлагается внести изменения в организационную структуру общества.

Супрун А.В. предложил акционерам проголосовать по данному предложению в бюллетене.

Итоги голосования:

«за» - 422 916 (100%), «против» - нет, «воздержались» - нет.

Принято решение:

Решение по внесению изменений в организационную структуру общества было принято.

По двенадцатому вопросу повестки дня «Переизбрание Наблюдательного совета Общества».

Выступил Председатель Наблюдательного совета Супрун А.В. – В соответствии с решением Наблюдательного Совета в бюллетень голосования по выборам в состав Наблюдательного совета СРП АО «ENERGOTA’MIR» внесены следующие кандидатуры:

  1. Халикова Зокиржона Якубовича – Начальника УЭЭ и ВИЭ АО «Узбекэнерго»
  2. Аскарова Асроржона Акромовича – Советника директора филиала «Энергосотиш»
  3. Абдурахманова Баходира Аскаровича – Генерального директора СП ООО «Шарктехэнерготаъмир»
  4. Камилова Тимура Уткуровича - Заместителя Генерального директора СП ООО «Шарктехэнерготаъмир»
  5. Ганиходжаева Зафара Зукриллоевича – Главного инженера СП ООО «Шарктехэнерготаъмир»
  6. Цоя Владимира Игоревича - Генерального директора СП ООО «Энергоресурс»
  7. Супруна Александра Владимировича – Исполнительного директора СП ООО «Энергоресурс»
  8. Плюшко Алексея Вячеславовича – Директора по производству СП ООО «Энергоресурс»
  9. Салихова Рахима Мухамеджановича – Пенсионера
  10. Хегая Андрея Львовича – Генерального директора ООО «Группа компаний «Энергоресурс».

Далее, Супрун А.В. предложил акционерам проголосовать по данному предложению в бюллетене. Голосование кумулятивное.

Итоги голосования:

  • Халиков Зокиржон Якубович – Начальник УЭЭ и ВИЭ АО «Узбекэнерго»

«За» - 5 531 голосов (0,15%)

  • Аскаров Асроржон Акромович – Советник директора филиала «Энергосотиш»

«За» - 417 595 голосов (10,97%)

  • Абдурахманов Баходир Аскарович – Генеральный директор СП ООО «Шарктехэнерготаъмир»

«За» - 422 172 голосов (11,09%)

  • Камилов Тимур Уткурович - Заместитель Генерального директора СП ООО «Шарктехэнерготаъмир»

«За» - 421 947 голосов (11,09%)

  • Ганиходжаев Зафар Зукриллоевич – Главный инженер СП ООО «Шарктехэнерготаъмир»

«За» - 420 583 голосов (11,05%)

  • Цой Владимир Игоревич - Генеральный директор СП ООО «Энергоресурс»

«За» - 484 096 голосов (12,72%)

  • Супрун Александр Владимирович – Исполнительный директор СП ООО «Энергоресурс»

«За» - 484 096 голосов (12,72%)

  • Плюшко Алексей Вячеславович – Директор по производству СП ООО «Энергоресурс»

«За» - 484 096 голосов (12,72%)

  • Салихов Рахим Мухамеджанович – Пенсионер

«За» - 40 267 голосов (1,06%)

  • Хегай Андрей Львович – Генеральный директор ООО «Группа компаний «Энергоресурс»

«За» - 625 863 голосов (16,44%)

Принято решение.

Избрать в Наблюдательный Совет СРП АО «Энерготаъмир» следующие кандидатуры:

  • Аскарова Асроржона Акромовича – Советника директора филиала «Энергосотиш»
  • Абдурахманова Баходира Аскаровича – Генерального директора СП ООО «Шарктехэнерготаъмир»
  • Камилова Тимура Уткуровича - Заместителя Генерального директора СП ООО «Шарктехэнерготаъмир»
  • Ганиходжаева Зафара Зукриллоевича – Главного инженера СП ООО «Шарктехэнерготаъмир»
  • Цоя Владимира Игоревича - Генерального директора СП ООО «Энергоресурс»
  • Супруна Александра Владимировича – Исполнительного директора СП ООО «Энергоресурс»
  • Плюшко Алексея Вячеславовича – Директора по производству СП ООО «Энергоресурс»
  • Салихова Рахима Мухамеджановича – Пенсионера
  • Хегая Андрея Львовича – Генерального директора ООО «Группа компаний «Энергоресурс».

По тринадцатому вопросу повестки дня «Переизбрание ревизионной комиссии Общества».

Выступил Председатель Наблюдательного совета Супрун А.В. – В соответствии с решением Наблюдательного Совета в бюллетень голосования по выборам в состав Ревизионной комиссии внесены следующие кандидатуры:

  • Юсупова Сардора Сунатиллаевича – и.о. главного бухгалтера ФФ «ЭнергоАСУналадка»
  • Манганари Инну Юрьевну- главного бухгалтера СП ООО «Шарктехэнерготаъмир».
  • Петяеву Наталью Дмитриевну – главного бухгалтера СП ООО«Энергоресурс».

            Далее, Председатель Наблюдательного совета Супрун А.В. предложил акционерам проголосовать по данному предложению в бюллетене

Итоги голосования:

  • Юсупова Сардора Сунатиллаевича – и.о. главного бухгалтера ФФ «ЭнергоАСУналадка»

«за» - 422 599(99,93%), «против» - 0 (0%), «воздержались» - 317 (0,07%).

  • Манганари Инна Юрьевна - главный бухгалтер СП ООО «Шарктехэнерготаъмир»

«за» - 422 599(99,93%), «против» - 0 (0%), «воздержались» - 317 (0,07%).

  • Петяева Наталья Дмитриевна – главного бухгалтера СП ООО«Энергоресурс».

«за» - 422 599(99,93%), «против» - 0 (0%), «воздержались» - 317 (0,07%).

Принято решение:

Избрать в Ревизионную комиссию СРП АО «Энерготаъмир» следующие кандидатуры:

  • Юсупова Сардора Сунатиллаевича – и.о. главного бухгалтера ФФ «ЭнергоАСУналадка»
  • Манганари Инну Юрьевну- главного бухгалтера СП ООО «Шарктехэнерготаъмир».
  • Петяеву Наталью Дмитриевну – главного бухгалтера СП ООО «Энергоресурс».

После окончания рассмотрения, голосования и принятия по всем вопросам повестки дня соответствующих решений Член НС поблагодарил всех акционеров за участие на общем собрании акционеров общества, пожелал активно участвовать в управлении обществом, после чего объявил общее собрание закрытым.

Приложения:

  1. Отчет Наблюдательного совета о проделанной работе в 2017 году.
  2. Годовой отчет за 2017 год.
  3. Заключение и акт Ревизионной комиссии.
  4. Заключение внешнего аудитора финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2017 года.
  5. Распределение чистой прибыли СРП АО «ENERGOTA’MIR» по итогам 2017, 2016 и 2015 г.г.г.
  6. Организационную структуру общества.
  7. Список кандидатур в Наблюдательный совет Общества.
  8. Список кандидатур в Ревизионную комиссию Общества.
  9. Список кандидатур в Счетную комиссию Общества.

 

Председатель собрания                                                                 Супрун А.В.

Секретарь собрания                                                                      Абдурахманова М.А.

Дата составления протокола                                                       «__» июня 2018г.

СРП АО "Энерготаъмир" поздравляет с наступающим новым годом!

Специализированное ремонтно-производственное акционерное общество "Энерготаъмир"  поздравляет всех с наступающими праздниками:

Новый год наступит скоро,
Много принеся идей.
Поздравляем вас, партнеры,
И желаем лучших дней!

Пусть прочнее наши связи
Станут в будущем году,
И любые из фантазий
Тон свой жизни зададут!

Пусть растет успешно бизнес
И в морозы, и в метель,
Невзирая на капризы,
Умножая ваш портфель!
© http://pozdrav.a-angel.ru/prazdniki/pozdravleniya-s-novym-godom-kollegam-3.html