top banner1

 

  • slides1.jpg
  • slides2.jpg
  • slides3.jpg
  • slides4.jpg
  • slides5.jpg

Подписаться на рассылку

Имя:
Email:

Все для Joomla. Беспланые шаблоны и расширения.

ПРОТОКОЛ №6 ГОДОВОГО ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

ПРОТОКОЛ №6

ГОДОВОГО ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО РЕМОНТНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЭНЕРГОТАЪМИР»

22.06. 2018г.                                                                                                  г. Ташкент

Форма проведения очередного общего собрания акционеров: собрание - очное.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 13:00 часов.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 13:50 часов.

Время открытия очередного Общего собрания акционеров: 14:00 часов.

Выступил Член Наблюдательного Совета Общества Супрун А.В. – Для определения правомочности Общего собрания акционеров необходимо заслушать доклад Счетной комиссии.

Выступила Председатель Счетной комиссии Салихова З.М. – По итогам регистрации всего акционеров: 807 Общее количество размещенных голосующих акций Общества составляет 463 212 шт. На очередном Общем собрании акционеров присутствуют акционеры с числом голосующих акций 422 916 штук, что составляет 91,3% от общего числа размещенных голосующих акций Общества.

В соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», общее собрание правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в общем собрании, зарегистрировались акционеры или их представители, обладающие в совокупности более чем 50% голосующих акций Общества.

На основании статьи 68 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» кворум имеется и Общее собрание акционеров признается правомочным.

Член Наблюдательного Совета Общества Супрун А.В. – На основании доклада Счетной комиссии объявляю годовое Общее собрание акционеров СРП АО «Энерготаъмир» открытым. Для ведения Общего собрания необходимо избрать рабочие органы собрания: Президиум и секретаря собрания.

Избрание рабочих органов осуществляется открытым голосованием.

Предлагается рабочий Президиум избрать в количестве 5 человек в следующем составе:

- Караходжаев Босит Ботирходжаевич – главный специалист по Корпоративным отношениям АО «Узбекэнерго»

- Плюшко Алексей Вячеславович – Директор по производству СП ООО «Энергоресурс»

- Супрун Александр Владимирович – Исполнительный директор СП ООО «Энергоресурс»

- Камилов Тимур Уткурович - Заместитель Генерального директора СП ООО «Шарктехэнерготаъмир»

- Абдуллаев Хамидулла Набибуллаевич – Генеральный директор СРП АО «Энерготаъмир»

Есть ли другие предложения? Ставится на голосование. Кто за то, чтобы избрать рабочий Президиум в предложенном составе, прошу проголосовать.

Результаты голосования:

«за» - 422 916 (100%), «против» - нет, «воздержались» - нет.

Принятое решение: Утвердить численный и персональный состав президиума собрания из 5 человек.

Член Н.С. Супрун А.В.: Какие будут предложения по утверждению секретаря собрания?

Предлагаю секретарем собрания утвердить Абдурахманову М.А. – экономист по договорам и ценообразованию.

Член Н.С. Супрун А.В.: Прошу проголосовать за предложенную кандидатуру секретаря собрания.

Результаты голосования:

«за» - 422 916 (100%), «против» - нет, «воздержались» - нет.

Принятое решение:

Утвердить секретарем собрания Абдурахманову М.А. – экономист по договорам и ценообразованию.

Порядок голосования и объявление его результатов.

Член Н.С. Супрун А.В. Голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями по принципу «одна голосующая акция – один голос». Избрание членов Наблюдательного Совета осуществляется кумулятивным голосованием.

Также он проинформировал о том, что акционеры имели возможность ознакомиться со всеми необходимыми материалами по повестке дня.

Далее он зачитал повестку дня годового Общего собрания акционеров:

1. Об утверждении регламента Общего собрания акционеров

2. Об утверждении количественного и персонального состава счетной комиссии СРП АО «Энерготаъмир» для целей проведения общих собраний акционеров.

3. Отчет Наблюдательного совета о проделанной работе в 2017 году.

4. Об утверждении годового отчета Исполнительного органа Общества по итогам деятельности за 2017 год.

5. Отчет Ревизионной комиссии Общества о результатах проверки деятельности Общества за 2017 год.

6. Об утверждении заключения аудиторской организации по результатам проверки за 2017 год.

7. Об утверждении годового бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков Общества по итогам 2017 года.

8. Утверждение распределения чистой прибыли Общества по итогам 2015 года.

9. Утверждение распределения чистой прибыли Общества по итогам 2016 года.

10. Утверждение распределения чистой прибыли Общества по итогам 2017 года.

11. Внесение изменений в организационную структуру общества

12. Избрание Наблюдательного совета Общества.

13. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Переходим к обсуждению вопросов повестки дня:

По первому вопросу повестки дня «Об утверждении регламента Общего собрания акционеров»

Супрун А.В.: Необходимо утвердить регламент работы собрания. Предлагаю докладчикам предоставить по 10 минут, на обсуждение вопроса по 5 минут.

Какие еще будут предложения? Нет.

Прошу проголосовать в бюллетене.

Итоги голосования:

«за» - 422 916 (100%), «против» - нет, «воздержались» - нет.

Принятое решение:

Утвердить предложенный регламент собрания.

По второму вопросу повестки дня «Об утверждении количественного и персонального состава счетной комиссии годового общего собрания акционеров СРП АО «Энерготаъмир».

Супрун А.В.: В соответствии со статьей 63 Закона «Об акционерных Обществах и защите прав акционеров» предлагаю утвердить количественный и персональный состав счетной комиссии для регистрации акционеров, выдачи бюллетеней и подсчета голосов из трех человек сроком на один год.

В состав счетной комиссии предлагаются кандидатуры:

  • Йулдошевой Д.Д.
  • Салиховой З.М.
  • Тошходжаева К.И.

Супрун А.В. предложил акционерам проголосовать по данному предложению в бюллетене.

Итоги голосования:

  • Йулдошева Д.Д.

«за» - 422 916 (100%), «против» - нет, «воздержались» - нет.

  • Салихова З.М.

«за» - 422 916 (100%), «против» - нет, «воздержались» - нет.

  • Тошходжаев К.И.

«за» - 422 916 (100%), «против» - нет, «воздержались» - нет.

Принятое решение:

Счетную комиссию, для регистрации акционеров, выдачи бюллетеней и подсчета голосов, утвердить в количестве 3х человек в следующем составе: Йулдошева Д.Д., Салихова З.М., Тошходжаев К.И.

По третьему вопросу повестки дня «Отчет Наблюдательного совета о проделанной работе в 2017 году».

Выступил Член Наблюдательного Совета Супрун А.В. с отчетом о проделанной работе Наблюдательного совета в 2017 г., в котором представлена деятельность Наблюдательного совета по управлению Обществом в рамках своей компетенции, о достигнутых финансово-экономических показателях по Бизнес-плану на 2017г., об исполнении решений Наблюдательного совета по результатам заслушивания квартальных отчетов Генерального Директора Общества. (Отчет прилагается).

Поступило предложение утвердить отчет Наблюдательного Совета о проделанной работе за 2017 год.

Супрун А.В. предложил акционерам проголосовать по данному предложению в бюллетене.

Итоги голосования:

«за» - 422 916 (100%), «против» - нет, «воздержались» - нет.

Принято решение:

Утвердить отчет Наблюдательного Совета о проделанной работе за 2017 год.

По четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчета Исполнительного органа Общества по итогам деятельности за 2017 год».

С годовым отчетом по итогам работы за 2017 год и выполнения бизнес-плана в 2017 году слушали Генерального директора СРП АО «Энерготаъмир» Абдуллаева Х.Н.

Отчет прилагается.

Выступил Супрун А.В. Он предложил утвердить отчет исполнительного органа общества по итогам работы за 2017 год и выполнению бизнес-плана 2017г.

Супрун А.В. предложил акционерам проголосовать по данному предложению в бюллетене.

Итоги голосования:

«за» - 422 916 (100%), «против» - нет, «воздержались» - нет.

Принято решение:

Утвердить отчет исполнительного органа общества по итогам работы за 2017 год и выполнению бизнес-плана 2017г.

По пятому вопросу повестки дня «Отчет Ревизионной комиссии Общества о результатах проведенной ревизии деятельности Общества за 2017 год»

Слушали члена ревизионной комиссии Манганари И.Ю.

Была представлена информация по итогам проведенной проверки ревизионной комиссии Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности СРП АО «Энерготаъмир» в 2017 году. (Заключение ревизионной комиссии и акт прилагаются).

Поступило предложение утвердить Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности СРП АО «Энерготаъмир» в 2017 году.

Супрун А.В. предложил акционерам проголосовать по данному предложению в бюллетене.

Итоги голосования:

«за» - 422 916 (100%), «против» - нет, «воздержались» - нет.

Принято решение:

Утвердить Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности СРП АО «Энерготаъмир» в 2017 году.

По шестому вопросу повестки дня «Об утверждении заключения аудиторской организации по результатам проверки за 2017 год».

Выступил Главный бухгалтер СРП АО «Энерготаъмир» Рашидов С.С.

Была представлена информация по итогам проведенной проверки аудиторской организацией OOO «IQTIDOR-AUDIT-INFORM» (зарегистрировано в Министерстве Юстиции Руз № 371 от 28.02.2008г., Лицензия Мин. Фин. серия АФ № 00718 от 18.05.2010г.) по результатам финансово-хозяйственной деятельности СРП АО «Энерготаъмир» в 2017 году. (Заключение аудиторской организации прилагается).

По итогам обсуждения вопроса предложено утвердить заключение аудиторской организации по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности СРП АО «Энерготаъмир» в 2017 году.

Супрун А.В. предложил акционерам проголосовать по данному предложению в бюллетене.

Итоги голосования:

«за» - 422 916 (100%), «против» - нет, «воздержались» - нет.

Принято решение:

Утвердить заключение аудиторской организации по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности СРП АО «Энерготаъмир» в 2017 году.

По седьмому вопросу повестки дня «Об утверждении годового бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков Общества по итогам 2017 года».

Выступил Главный бухгалтер СРП АО «Энерготаъмир» Рашидов С.С., который ознакомил присутствующих с годовым бухгалтерским балансом, отчетом о прибылях и убытках СРП АО «Энерготаъмир» за 2017 год.

Предложено с учетом положительных заключений ревизионной комиссии и аудиторской организации, утвердить бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках СРП АО «Энерготаъмир» за 2017 год.

Супрун А.В. предложил акционерам проголосовать по данному предложению в бюллетене.

Итоги голосования:

«за» - 422 916 (100%), «против» - нет, «воздержались» - нет.

Принято решение:

Утвердить бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках СРП АО «Энерготаъмир» за 2017 год.

По восьмому вопросу повестки дня «Утверждение распределения чистой прибыли Общества по итогам 2015 года».

Выступил Супрун А.В.:

В 2015 году фактическая чистая прибыль составила 879 998 тыс. сум, по Бизнес-плану запланировано 800 000 тыс.сум. Превышение чистой прибыли относительно параметров бизнес плана (сверхприбыль) за 2015 год составила 79 998 тыс.сум.

Он проинформировал о рекомендациях Наблюдательного Совета:

- 79 998 тыс.сум (100% сверх прибыли) направить на вознаграждение участников формирования прибыли, из них:

  • 20% - на вознаграждение НС
  • 2% - на вознаграждение Генерального директора
  • 2% - на вознаграждение РК
  • 16% - на вознаграждение аппарата Исполнительного органа
  • 60% - на вознаграждение трудового коллектива

- 160 000 тыс. сум (20% от чистой прибыли за минусом сверх прибыли) направить на пополнение резервного фонда согласно пункта 8.1 устава Общества,

- 240 000 тыс. сум (30% от чистой прибыли за минусом сверх прибыли) направить на техническое развитие, расширение и модернизацию производства СРП АО «ENERGOTA’MIR»,

- 400 000 тыс. сум (50% от чистой прибыли за минусом сверх прибыли) направить на выплату дивидендов акционерам Общества.

Супрун А.В. предложил акционерам проголосовать по данному предложению в бюллетене.

Итоги голосования:

«за» - 52 317 (12,37%), «против» – 370 599 (87,63%), «воздержались» - нет.

Принято решение:

Решение по распределению чистой прибыли Общества за 2015г. было не принято.

По девятому вопросу повестки дня «Утверждение распределения чистой прибыли Общества по итогам 2016 года»

Выступил Супрун А.В.:

В 2016 году фактическая чистая прибыль составила 1 021 209 тыс. сум, по Бизнес-плану запланировано 836 740 тыс. сум. Превышение чистой прибыли относительно параметров бизнес плана (сверхприбыль) за 2016 год составило 184 469 тыс. сум.

Он проинформировал о рекомендациях Наблюдательного Совета:

- 100 000 тыс. сум из сверх прибыли направить на вознаграждение участников формирования прибыли, из них:

•   20% - на вознаграждение НС

•   2% - на вознаграждение Генерального директора

•   2% - на вознаграждение РК

•   16% - на вознаграждение аппарата Исполнительного органа

•   60% - на вознаграждение трудового коллектива,

- 84469 тыс. сум направить на развитие производства.

            Чистую прибыль, предусмотренную Бизнес планом в размере 836740 тыс. сум распределить следующим образом:

- 83674 тыс. сум направить на пополнение резервного фонда, согласно пункта 8.1 Устава Общества,

- 102121 тыс. сум направить на выплату дивидендов акционерам Общества,

- 650945 тыс. сум направить на техническое развитие, расширение и модернизацию производства СРП АО «ENERGOTA’MIR».

Супрун А.В. предложил акционерам проголосовать по данному предложению в бюллетене.

Итоги голосования:

«за» - 52 317 (12,37%), «против» – 370 599 (87,63%), «воздержались» - нет.

Принято решение:

Решение по распределению чистой прибыли Общества за 2016г. было не принято.

По десятому вопросу повестки дня «Утверждение распределения чистой прибыли Общества по итогам 2017 года»

Выступил Супрун А.В.:

В 2017 году фактическая чистая прибыль составила 1 016 310 тыс. сум, по Бизнес-плану запланировано 950 000 тыс. сум. Превышение чистой прибыли относительно параметров бизнес плана (сверх прибыль) за 2017 год составило 66 310 тыс. сум.

Он проинформировал о рекомендациях Наблюдательного Совета:

- 66 310 тыс. сум (прибыль, сверх предусмотренной бизнес-планом) направить на вознаграждение органов управления и трудового коллектива из них:

•   20% - на вознаграждение НС

•   2% - на вознаграждение Генерального директора

•   2% - на вознаграждение РК

•   16% - на вознаграждение аппарата Исполнительного органа

•   60% - на вознаграждение трудового коллектива;

            - 47 500 тыс. сум (5% от прибыли, предусмотренной бизнес-планом) направить в резервный фонд согласно Уставу;

            - 190 000 тыс. сум (20% от прибыли, предусмотренной бизнес-планом) направить на развитие производства;

- оставшиеся 712 500 тыс. сум направить на выплату дивидендов.

Супрун А.В. предложил акционерам проголосовать по данному предложению в бюллетене.

Итоги голосования:

«за» - 52 317 (12,37%), «против» – 370 599 (87,63%), «воздержались» - нет.

Принято решение:

Решение по распределению чистой прибыли Общества за 2017г. было не принято.

По одиннадцатому вопросу повестки дня «Внесение изменений в организационную структуру общества»

Выступил Генеральный директор общества Абдуллаев Х.Н.

В связи с ликвидацией цеха №10 и в целях дальнейшей оптимизации структуры Общества и численности персонала предлагается внести изменения в организационную структуру общества.

Супрун А.В. предложил акционерам проголосовать по данному предложению в бюллетене.

Итоги голосования:

«за» - 422 916 (100%), «против» - нет, «воздержались» - нет.

Принято решение:

Решение по внесению изменений в организационную структуру общества было принято.

По двенадцатому вопросу повестки дня «Переизбрание Наблюдательного совета Общества».

Выступил Председатель Наблюдательного совета Супрун А.В. – В соответствии с решением Наблюдательного Совета в бюллетень голосования по выборам в состав Наблюдательного совета СРП АО «ENERGOTA’MIR» внесены следующие кандидатуры:

  1. Халикова Зокиржона Якубовича – Начальника УЭЭ и ВИЭ АО «Узбекэнерго»
  2. Аскарова Асроржона Акромовича – Советника директора филиала «Энергосотиш»
  3. Абдурахманова Баходира Аскаровича – Генерального директора СП ООО «Шарктехэнерготаъмир»
  4. Камилова Тимура Уткуровича - Заместителя Генерального директора СП ООО «Шарктехэнерготаъмир»
  5. Ганиходжаева Зафара Зукриллоевича – Главного инженера СП ООО «Шарктехэнерготаъмир»
  6. Цоя Владимира Игоревича - Генерального директора СП ООО «Энергоресурс»
  7. Супруна Александра Владимировича – Исполнительного директора СП ООО «Энергоресурс»
  8. Плюшко Алексея Вячеславовича – Директора по производству СП ООО «Энергоресурс»
  9. Салихова Рахима Мухамеджановича – Пенсионера
  10. Хегая Андрея Львовича – Генерального директора ООО «Группа компаний «Энергоресурс».

Далее, Супрун А.В. предложил акционерам проголосовать по данному предложению в бюллетене. Голосование кумулятивное.

Итоги голосования:

  • Халиков Зокиржон Якубович – Начальник УЭЭ и ВИЭ АО «Узбекэнерго»

«За» - 5 531 голосов (0,15%)

  • Аскаров Асроржон Акромович – Советник директора филиала «Энергосотиш»

«За» - 417 595 голосов (10,97%)

  • Абдурахманов Баходир Аскарович – Генеральный директор СП ООО «Шарктехэнерготаъмир»

«За» - 422 172 голосов (11,09%)

  • Камилов Тимур Уткурович - Заместитель Генерального директора СП ООО «Шарктехэнерготаъмир»

«За» - 421 947 голосов (11,09%)

  • Ганиходжаев Зафар Зукриллоевич – Главный инженер СП ООО «Шарктехэнерготаъмир»

«За» - 420 583 голосов (11,05%)

  • Цой Владимир Игоревич - Генеральный директор СП ООО «Энергоресурс»

«За» - 484 096 голосов (12,72%)

  • Супрун Александр Владимирович – Исполнительный директор СП ООО «Энергоресурс»

«За» - 484 096 голосов (12,72%)

  • Плюшко Алексей Вячеславович – Директор по производству СП ООО «Энергоресурс»

«За» - 484 096 голосов (12,72%)

  • Салихов Рахим Мухамеджанович – Пенсионер

«За» - 40 267 голосов (1,06%)

  • Хегай Андрей Львович – Генеральный директор ООО «Группа компаний «Энергоресурс»

«За» - 625 863 голосов (16,44%)

Принято решение.

Избрать в Наблюдательный Совет СРП АО «Энерготаъмир» следующие кандидатуры:

  • Аскарова Асроржона Акромовича – Советника директора филиала «Энергосотиш»
  • Абдурахманова Баходира Аскаровича – Генерального директора СП ООО «Шарктехэнерготаъмир»
  • Камилова Тимура Уткуровича - Заместителя Генерального директора СП ООО «Шарктехэнерготаъмир»
  • Ганиходжаева Зафара Зукриллоевича – Главного инженера СП ООО «Шарктехэнерготаъмир»
  • Цоя Владимира Игоревича - Генерального директора СП ООО «Энергоресурс»
  • Супруна Александра Владимировича – Исполнительного директора СП ООО «Энергоресурс»
  • Плюшко Алексея Вячеславовича – Директора по производству СП ООО «Энергоресурс»
  • Салихова Рахима Мухамеджановича – Пенсионера
  • Хегая Андрея Львовича – Генерального директора ООО «Группа компаний «Энергоресурс».

По тринадцатому вопросу повестки дня «Переизбрание ревизионной комиссии Общества».

Выступил Председатель Наблюдательного совета Супрун А.В. – В соответствии с решением Наблюдательного Совета в бюллетень голосования по выборам в состав Ревизионной комиссии внесены следующие кандидатуры:

  • Юсупова Сардора Сунатиллаевича – и.о. главного бухгалтера ФФ «ЭнергоАСУналадка»
  • Манганари Инну Юрьевну- главного бухгалтера СП ООО «Шарктехэнерготаъмир».
  • Петяеву Наталью Дмитриевну – главного бухгалтера СП ООО«Энергоресурс».

            Далее, Председатель Наблюдательного совета Супрун А.В. предложил акционерам проголосовать по данному предложению в бюллетене

Итоги голосования:

  • Юсупова Сардора Сунатиллаевича – и.о. главного бухгалтера ФФ «ЭнергоАСУналадка»

«за» - 422 599(99,93%), «против» - 0 (0%), «воздержались» - 317 (0,07%).

  • Манганари Инна Юрьевна - главный бухгалтер СП ООО «Шарктехэнерготаъмир»

«за» - 422 599(99,93%), «против» - 0 (0%), «воздержались» - 317 (0,07%).

  • Петяева Наталья Дмитриевна – главного бухгалтера СП ООО«Энергоресурс».

«за» - 422 599(99,93%), «против» - 0 (0%), «воздержались» - 317 (0,07%).

Принято решение:

Избрать в Ревизионную комиссию СРП АО «Энерготаъмир» следующие кандидатуры:

  • Юсупова Сардора Сунатиллаевича – и.о. главного бухгалтера ФФ «ЭнергоАСУналадка»
  • Манганари Инну Юрьевну- главного бухгалтера СП ООО «Шарктехэнерготаъмир».
  • Петяеву Наталью Дмитриевну – главного бухгалтера СП ООО «Энергоресурс».

После окончания рассмотрения, голосования и принятия по всем вопросам повестки дня соответствующих решений Член НС поблагодарил всех акционеров за участие на общем собрании акционеров общества, пожелал активно участвовать в управлении обществом, после чего объявил общее собрание закрытым.

Приложения:

  1. Отчет Наблюдательного совета о проделанной работе в 2017 году.
  2. Годовой отчет за 2017 год.
  3. Заключение и акт Ревизионной комиссии.
  4. Заключение внешнего аудитора финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2017 года.
  5. Распределение чистой прибыли СРП АО «ENERGOTA’MIR» по итогам 2017, 2016 и 2015 г.г.г.
  6. Организационную структуру общества.
  7. Список кандидатур в Наблюдательный совет Общества.
  8. Список кандидатур в Ревизионную комиссию Общества.
  9. Список кандидатур в Счетную комиссию Общества.

 

Председатель собрания                                                                 Супрун А.В.

Секретарь собрания                                                                      Абдурахманова М.А.

Дата составления протокола                                                       «__» июня 2018г.