top banner1

 

  • slides1.jpg
  • slides2.jpg
  • slides3.jpg
  • slides4.jpg
  • slides5.jpg

Подписаться на рассылку

Имя:
Email:

Все для Joomla. Беспланые шаблоны и расширения.

ПРОТОКОЛ №9 ГОДОВОГО ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО РЕМОНТНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЭНЕРГОТАЪМИР»

ПРОТОКОЛ №9

ГОДОВОГО ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО РЕМОНТНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЭНЕРГОТАЪМИР»

»

24.06.2019 г.                                                                                                   г. Ташкент

Форма проведения очередного общего собрания акционеров: собрание - очное.

Время начала регистрации лиц, имеющих право па участие в Общем собрании акционеров: 13:00 часов.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 13:50 часов.

Время открытия очередного Общего собрания акционеров: 14:00 часов.

Выступил Председатель Наблюдательного Совета Общества Абдурахманов Б.А. -

Для определения правомочности Общего собрания акционеров необходимо заслушать доклад Счетной комиссии.

Выступила Председатель Счетной комиссии Йулдашева Д.Д. - По итогам регистрации всего акционеров: НОН

Общее количество размещенных голосующих акций Общества составляет 463 212 шт.

На очередном Общем собрании акционеров присутствуют акционеры с числом голосующих акций 421 091 штук, что составляет 90,91% от общего числа размещенных голосующих акций Общества.

В соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», общее собрание правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в общем собрании, зарегистрировались акционеры или их представители, обладающие в совокупности более чем 50% голосующих акции Общества.

На основании статьи 68 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» кворум имеется и Общее собрание акционеров признается правомочным.

Председатель Наблюдательного Совета Общества Абдурахманов Б.А. - На основании доклада Счетной комиссии объявляю годовое Общее собрание акционеров СРП АО «Энерготаъмир» открытым

Для ведения Общего собрания необходимо избрать рабочие органы собрания: Президиум и секретаря собрания.

Избрание рабочих органов осуществляется открытым голосованием

Предлагается рабочий Президиум избрать в количестве 5 человек в следующем составе

  • Абдурахманов Баходир Аскарович - Генеральный директор СП ООО «Шарктехэнерготаъмир»
  • Камилов Тимур Уткурович - Заместитель Генерального директора СП ООО «Шарктехэнерготаъмир»
  • Супрун Александр Владимирович - Исполнительный директор по производству СП ООО «Энергоресурс»
    • Гафурова Севара Искандеровна - Акционер
  • Абдуллаев Хамидулла Набибуллаевпч - Генеральный директор СРП АО «Энерготаъмир»

Есть ли другие предложения? Ставится на голосование Кто за то, чтобы избрать рабочий Президиум в предложенном составе, прошу проголосовать

Результаты голосования:

«за» - 421 091 (100%), «против» - нет, «воздержались» - нет.


При пятое решение: Утвердить численный и персональный состав президиума собрания.

Председатель Н.С. Абдурахманов Б.А.: Какие будут предложения по утверждению секретаря собрания9

Предлагаю секретарем собрания утвердить Абдурахманову М А - экономиста по договорам и ценообразованию СРП АО «Энерготаъмир».

Председатель НС. Абдурахманов Б. А             Прошу проголосовать за предложенную

кандидатуру секретаря собрания.

Результаты голосования:

«за» - 421 091 (100%), «против» - нет, «воздержались» - нет.

Пр инятое решение:

Утвердить секретарем собрания Абдурахманову М.А. - экономиста по договорам и ценообразованию.

Порядок голосования и обз>явление его результатов.

Председатель Н С Абдурахманов Б А Голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями по принципу «одна голосующая акция - один голос». Избрание членов Наблюдательного Совета осуществляется кумулятивным голосованием.

Также он проинформировал о том, что акционеры имели возможность ознакомиться со всеми необходимыми материалами по повестке дня

Далее он зачитал повестку дня годового Общего собрания акционеров:

  1. Об утверждении регламента Общего собрания акционеров.
  2. Об утверждении количественного и персонального состава счетной комиссии СРП АО «ENERGOTAMIR» для целей проведения общих собраний акционеров.

3     Отчет Наблюдательного совета Общества о проделанной работе в 2018 году

4     Об утверждении годового отчета Генерального директора СРП АО «ENERGOTAMIR» по итогам деятельности Общества за 2018 год

5     Отчет Ревизионной комиссии Общества о результатах проверки деятельности Общества за 2018 год.

6     Об утверждении заключения аудиторской организации по результатам проверки Общества за 2018 год.

  1. Об утверждении годового бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков Общества по итогам 2018 года,
  2. Утверждение распределения чистой прибыли Общества, полученной по итогам 2018

года.

9      Внесение изменений в организационную структуру Общества

10     Об утверждении Устава Общества в новой редакции

  1. О внесении изменений во внутренние положения Общества «Об Общем собрании акционеров», «О Наблюдательном совете», «О Генеральном директоре».
  2. Избрание Наблюдательного совета Общества.
  3. Избрание Ревизионной комиссии Общества

Переходим к обсуждению вопросов повестки дня

По первому вопросу повестки дня «Об утверждении регламента Общего собрания акционеров»

Абдурахманов Б.А : Необходимо утвердить регламент работы собрания Предлагаю докладчикам предоставить по 10 минут, на обсуждение вопроса по 5 минут

Какие еще будут предложения9 Нет.

Прошу проголосовать в бюллетене


2


Итоги голосования:

«за» - 421 091 (100%), «против» - нет, «воздержались» - нет.

Принятое решение:

Утвердить предложенный регламент собрания

По второму вопросу повестки дня «Об утверждении количественного и персонального состава счетной комиссии СРП АО «ENERGOTAMIR» для целей проведения общих собраний акционеров».

Абдурахманов Б А.: В соответствии со статьей 63 Закона «Об акционерных Обществах и защите прав акционеров» предлагаю утвердить количественный и персональный состав счетной комиссии для регистрации акционеров, выдачи бюллетеней и подсчета голосов из трех человек сроком на три года

В состав счетной комиссии предлагаются кандидатуры:

  • Салиховой З.М.
  • Азизовой И Я.
  • Каримовой Н.Ж.

Абдурахманов Б А, предложил акционерам проголосовать по данному предложению в бюллетене.

Итоги голосования:

  • Салихова З.М.

«за» - 421 017 (99,98%), «против» - нет, «воздержались» - 74 (0,02%).

  • Каримова Н.Ж.

«за» - 420 930 (99,96%), «против» - 161 (0,04%), «воздержались» - нет.

  • Азизова И.Я

«за» - 421 017 (99,98%), «против» - нет, «воздержались» - 74 (0,02%).

Принятое решение:

Счетную комиссию, для регистрации акционеров, выдачи бюллетеней и подсчета голосов сроком на 3 года, утвердить в количестве Зх человек в следующем составе: Салиховой З.М., Азизовой И Я., Каримовой Н.Ж.

По третьему вопросу повестки дня «Отчет Наблюдательного совета Общества о проделанной работе в 2018 году».

Выступил Председатель Наблюдательного Совета Абдурахманов Б А с отчетом о проделанной работе Наблюдательного совета в 2018 г., в котором представлена деятельность Наблюдательного совета по управлению Обществом в рамках своей компетенции, о достигнутых финансово-экономических показателях по Бизнес-плану на 2018 г., об исполнении решений Наблюдательного совета по результатам заслушивания квартальных отчетов Генерального Директора Общества (Отчет прилагается)

Поступило предложение утвердить отчет Наблюдательного Совета о проделанной работе за 2018 год.

Абдурахманов Б.А. предложил акционерам проголосовать по данному предложению в бюллетене.

Итоги голосования:

«за» - 374 696 (88,98%), «против» - нет, «воздержались» - 46 395 (11,02%).

Принято решение:

Утвердить отчет Наблюдательного Совета о проделанной работе за 2018 год.


3.


По четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчета Генерального директора СРП АО «ENERGOTAMIR» по итогам деятельности Общества за 2018 год».

С годовым отчетом по итогам работы за 2Q18 год и выполнения бизнес-плана в 2018 году слушали Генерального директора СРП АО «Энерготаъмир» Абдуллаева Х.Н.

Отчет прилагается

Выступил Абдурахманов Б.А Он предложил утвердить отчет исполнительного органа общества по итогам работы за 2018 год и выполнению бизнес-плана 2018г

Абдурахманов Б.А предложил акционерам проголосовать по данному предложению в бюллетене.

Итоги голосования:

«за» - 374 696 (88,98%), «против» - нет, «воздержались» - 46 395 (11,02%).

Принято решение:

Утвердить отчет исполнительного органа общества по итогам работы за 2018 год и выполнению бизнес-плана 2018г.

По пятому вопросу повестки дня «Отчет Ревизионной комиссии Общества о результатах проверки деятельности Общества за 2018 год»

Слушали члена ревизионной комиссии Манганари И Ю

Была представлена информация по итогам проведенной проверки ревизионной комиссии Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности СРП АО «Энерготаъмир» в 2018 году (Заключение ревизионной комиссии и акт прилагаются)

Поступило предложение утвердить Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности СРП АО «Энерготаъмир» в 2018 году.

Абдурахманов Б.А. предложил акционерам проголосовать по данному предложению в бюллетене.

Итоги голосования:

«за» - 374 696 (88,98%), «против» - нет, «воздержались» - 46 395 (11,02%).

Принято решение:

Утвердить Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности СР11 АО «Энерготаъмир» в 2018 году.

По шестому вопросу повестки дня «Об утверждении заключения аудиторскои организации по результатам проверки Общества за 2018 год».

Выступил Главный бухгалтер СРП АО «Энерготаъмир» Рашидов С.С

Была представлена информация по итогам проведенной проверки аудиторской организацией ООО «IQT1DOR-AUDIT-1NFORM» (зарегистрировано в Министерстве Юстиции Руз № 371 от 28.02.2008г., Лицензия Мин Фин серия АФ № 00718 от 18.05.2010г.) по результатам финансово-хозяйственной деятельности СРП АО «Энерготаъмир» в 2018 году. (Заключение аудиторской организации прилагается).

По итогам обсуждения вопроса предложено утвердить заключение аудиторской организации по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности СРП АО «Энерготаъмир» в 2018 году.

Абдурахманов Б.А предложил акционерам проголосовать по данному предложению в бюллетене.

Итоги голосования:


4


«за» - 421017 (99,98%), «против» - нет, «воздержались» - 74 (0,02%).

Принято решение:

Утвердить заключение аудиторской организации по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности СРГ1 АО «Энерготаъмир» в 2018 году.

По седьмому вопросу повестки дня «Об утверждении годового бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков Общества по итогам 2018 года».

Выступил Главный бухгалтер СРП АО «Энерготаъмир» Рашидов С.С., который ознакомил присутствующих с годовым бухгалтерским балансом, отчетом о прибылях и убытках СРП АО «Энерготаъмир» за 2018 год.

Предложено с учетом положительных заключений ревизионной комиссии и аудиторской организации, утвердить бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках СРП АО «Энерготаъмир» за 2018 год.

Абдурахманов Б.А. предложил акционерам проголосовать по данному предложению в бюллетене.

Итоги голосования:

«за» - 421017 (9998%), «против» - нет, «воздержались» - 74 (0,02%).

Принято решение:

Утвердить бухгалтерский баланс, отчет о прибылях н убытках СРП АО «Энерготаъмир» за 2018 год.

По восьмому вопросу повестки дня «Утверждение распределения чистой прибыли Общества, полученной по итогам 2018 года».

Выступил Абдурахманов Б.А.:

В 2018 году фактическая чистая прибыль составила 2 709 065 тыс. сум, по Бизнес-плану запланировано 802 700 тыс.сум.

Он проинформировал о рекомендациях Наблюдательного Совета:

Предложено чистую прибыль за 2018 г. распределить следующим образом:

-       541 813 тыс.сум направить на вознаграждение участников формирования прибыли, из

них:

  • 18% - на вознаграждение наблюдательного совета
  • 2% - на вознаграждение генерального директора
  • 2% - на вознаграждение ревизионной комиссии
  • 18% - на вознаграждение аппарата Исполнительного органа
  • 60% - на вознаграждение трудового коллектива

-     135 453 тыс. сум направить на пополнение резервного фонда согласно пункта 8 1 устава Общества,

-   1 354 533 тыс. сум направить на техническое развитие, расширение и модернизацию производства СРП АО «ENERGOTAMIR»,

-       677 266 тыс. сум направить на выплату дивидендов акционерам Общества.

Абдурахманов Б.А. предложил акционерам проголосовать по данному предложению в

бюллетене.

Итоги голосования:

«за» 50 418 (11,97%), «против» - 370 599 (88,01%), «воздержались» - 74 (0,02%).

Принято решение:

Решение по распределению чистой прибыли Общества за 2018г не принято

По девятому вопросу повестки дня «Внесение изменений в организационную структуру Общества»


Выступил Генеральный директор общества Абдуллаев Х.Н.

В связи с восстановлением цеха №10, а также в целях совершенствования структуры управления Обществом и оптимизации численности персонала предлагается внести изменения в организационную структуру Общества.

Абдурахманов Б.А. предложил акционерам проголосовать по данному предложению в бюллетене

Итоги голосования:

«за» - 421017 (99,98%), «против» - нет, «воздержались» - 74 (0,02%).

Пр ииято решение:

Решение по внесению изменений в организационную структуру общества было принято.

По десятому вопросу повестки дня «Об утверждении Устава Общества в новой редакции»

Выступил Генеральный директор общества Абдуллаев Х.Н.

В марте месяце текущего года был принят Закон Республики Узбекистан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с принятием дополнительных мер по улучшению делового климата в стране». В частности, изменения затронули и ряд статей Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров». В результате возникла необходимость привести Устав Общества в соответствие с последними изменениями в законодательстве Проект изменений и дополнений прилагается.

Абдурахманов Б.А. предложил акционерам проголосовать по данному предложению в бюллетене.

Итоги голосования:

«за» - 421017 (99,98%), «против» - нет, «воздержались» - 74 (0,02%).

Принято решение:

Решение по внесению изменений в Уставе СРП АО «ENERGOTAMIR» в новой редакции с учетом данных изменений утвердить.

По одиннадцатому вопросу повестки дня «О внесении изменений во внутренние положения Общества «Об Общем собрании акционеров», «О Наблюдательном совете», «О Генеральном директоре»

Выступил Генеральный директор общества Абдуллаев Х.Н

В марте месяце текущего года был принят Закон Республики Узбекистан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с принятием дополнительных мер по улучшению делового климата в стране» В частности, изменения затронули и ряд статей Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» В результате возникла необходимость привести в положениях Общества «Об Общем собрании акционеров», «О Наблюдательном совете», «О Генеральном директоре» в соответствие с последними изменениями в законодательстве Проект изменений и дополнений прилагается.

Абдурахманов Б.А. предложил акционерам проголосовать по данному предложению в бюллетене

Итоги голосования:

«за» - 421017 (99,98%), «против» - пет, «воздержались» - 74 (0,02%).

Принято решение:

Решение по внесению изменений в положениях Общества «Об Общем собрании акционеров», «О Наблюдательном совете», «О Генеральном директоре» было принято.


6


По двенадцатому вопросу повестки дня «Избрание Наблюдательного совета Общества».

Выступил Председатель Наблюдательного совета Абдурахманов Б.А. - В

соответствии с решением Наблюдательного Совета в бюллетень голосования по выборам в состав Наблюдательного совета СРП АО «ENERGOTAMIR» внесены следующие кандидатуры

Е Мубаракшина Руслана Газизовича - Первого заместителя Председателя правления АО «Узбекэнерго»

  1. Аскарова Асроржона Акромовича - Управляющего делами АО «Узбекэнерго»
  2. Абдурахманова Баходира Аскаровича - Еенерального директора СП ООО «Шарктехэнерготаъмир»
  3. Камилова Тимура Уткуровича - Заместителя Генерального директора СП ООО «Шарктехэнерготаъмир»

5 Ганиходжаева Зафара Зукриллоевича Главного инженера СП ООО «Шарктехэнерготаъмир»

  1. Цоя Владимира Игоревича - Генерального директора СП ООО «Энергоресурс»
  2. Супруна Александра Владимировича - Исполнительного директора СП ООО «Энергоресурс»

8 Плюшко Алексея Вячеславовича - Директора по производству СП ООО «Энергоресурс»

  1. Хегая Андрея Львовича - Генерального директора ООО «Группа компаний «Энергоресурс».
  2. Ниязова Лазиза Батировича - исполнительного директора АО «Узбекэнерготаъминлаш» (независимого члена).

Далее, Абдурахманов Б.А. предложил акционерам проголосовать по данному предложению в бюллетене. Голосование кумулятивное.

Итоги голосования:

  • Цой Владимир Игоревич - Генеральный директор СГ1 ООО «Энергоресурс»

«За» - 559 223 голосов

  • Супрун Александр Владимирович - Исполнительный директор СП ООО «Энергоресурс»

«За» - 558 430 голосов

  • Плюшко Алексей Вячеславович - Директор по производству СП ООО «Энергоресурс»

«За» - 558 430 голосов

  • Хегай Андрей Львович - Генеральный директор ООО «Группа компаний «Энергоресурс»

«За» - 504 234 голосов

  • Абдурахманов Баходир Аскарович - Генеральный директор СП ООО «Шарктехэнерготаъмир»

«За» - 141 657 голосов

  • Камилов Тимур Уткурович - Заместитель Г енерального директора СП ООО «Шарктехэнерготаъмир»

«За» - 141 532 голосов

  • Ганиходжаев Зафар Зукриллоевич - Главный инженер СП ООО «Шарктехэнерготаъмир»

«За» - 141 532 голосов

  • Мубаракшин Руслан Газизович - Первый заместитель Председателя правления АО «Узбекэнерго»

«За» - 177 702 голосов

  • Аскаров Асроржон Акромович - Управляющий делами АО «Узбекэнерго»

«За» - 0 голосов

  • Ниязов Лазиз Батпрович - исполнительный директор АО «Узбекэнерготаъминлаш»

«За» - 390 394 голосов


7


Принято решение.

Избрать в Наблюдательный Совет СРП АО «Энерготаъмир» следующие кандидатуры:

  • Мубаракшина Руслана Газизовича-Первый заместитель Председателя правления АО

«Узбекэнерго»;                                                          k

  • Абдурахманова Баходира Аскаровича - Генерального директора СП ООО «Шарктехэнерготаъмир»;
  • Камилова Тимура Уткуровича - Заместителя Генерального директора СП ООО «Шар ктехэ н ер готаъ мир»;
  • Ганиходжаева Зафара Зукриллоевича - Главного инженера СП ООО «Шарктехэнерготаъмир»;
    • Цоя Владимира Игоревича - Генерального директора СП ООО «Энергоресурс»;
  • Супруна Александра Владимировича - Исполнительного директора СП ООО «Энергоресурс»;
  • Плюшко Алексея Вячеславовича - Директора по производству СП ООО «Энергоресурс»,
  • Хегая Андрея Львовича - Г енерального директора ООО «Г руппа компаний «Энергоресурс»;
  • Ниязова Лазиза Батировпча - исполнительного директора АО «Узбекэнерготаъминлаш».

По тринадцатому вопросу повестки дня «Избрание Ревизионной комиссии Общества».

Выступил Председатель Наблюдательного совета Абдурахманов Б.А. - В

соответствии с решением Наблюдательного Совета в бюллетень голосования по выборам в состав Ревизионной комиссии внесены следующие кандидатуры:

  • Юсупова Сардора Сунатиллаевича - и.о. главного бухгалтера ФФ «Энерго АСУ наладка»
    • Манганари Инну Юрьевну- главного бухгалтера СП ООО «Узбектаъминлаш ».
    • Трофимову Инну Юрьевну - главного бухгалтера СП 000«Энергоресурс».

Далее, Председатель Наблюдательного совета Абдурахманов Б.А. предложил акционерам проголосовать по данному предложению в бюллетене

Итоги голосования:

  • Юсупова Сардора Сунатиллаевича - и.о главного бухгалтера ФФ «ЭнергоАСУ наладка»

«за» - 374 696 (88,98%), «против» - 46 321 (11,00%), «воздержались» - 74 (0,02%).

  • Манганари Инна Юрьевна - главный бухгалтер СП ООО «Шарктехэнерготаъмир»

«за» - 374 604 (88,96%), «против» - 46 413 (11,02%), «воздержались» - 74 (0,02%).

  • Трофимова Инна Юрьевна - главного бухгалтера СП 000«Энергоресурс»

«за» - 374 696 (88,98%), «против» - 46 321 (11,00%), «воздержались» - 74 (0,02%).

Принято решение:

Избрать в Ревизионную комиссию СРП АО «Энерготаъмир» следующие кандидатуры:

  • Юсупова Сардора Сунатиллаевича - и о главного бухгалтера ФФ «ЭнергоАСУналадка»
  • Манганари Инну Юрьевну - главного бухгалтера СП ООО «Шарктехэнерготаъмир».
  • Трофимову Инну Юрьевну - главного бухгалтера СГ1 ООО «Энергоресурс»

После окончания рассмотрения, голосования и принятия по всем вопросам повестки дня соответствующих решений Председатель НС поблагодарил всех акционеров за участие на


8


общем собрании акционеров общества, пожелал активно участвовать в управлении обществом, после чего объявил общее собрание закрытым.

Приложения к протоколу:

  1. Отчет Наблюдательного совета о проделанной работе в 2018 году.
  2. Годовой отчет за 2018 год.
  3. Заключение и акт Ревизионной комиссии
  4. Заключение внешнего аудитора финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2018 года.

5 Предложения по распределению чистой прибыли СРП АО «ENERGOTAMIR» по итогам 2018 г.

  1. Организационная структура общества.
  2. Список кандидатур в Наблюдательный совет Общества.

8 Список кандидатур в Ревизионную комиссию Общества

9. Список кандидатур в Счетную комиссию Общества.

 

Секретарь собрания

 

Председатель собрания

 

 

 

Дата подписания протокола

 

« » iu-fl-дГ 2019 г.

 

9